吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2022年6月15日召开公司2022年第二次临时股东大会，完成了补选独立董事、董事的聘任。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

现将相关人员的离任情况说明如下：

一、公司独立董事离任情况

公司独立董事章贵桥先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

章贵桥先生的原定任期为自2021年11月10日至2022年12月22日。截止本公告披露日，章贵桥先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、公司非独立董事离任情况

公司董事姚庆先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。姚庆先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。

姚庆先生的原定任期为自2019年12月23日至2022年12月22日。截止本公告披露日，姚庆先生持有公司股份33,722,200股，占公司股份总数的3.81%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、离任董监事相关声明

上述离任人员将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续

遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

特此说明。

吉艾科技集团股份公司董事会

2022年6月15日