吉艾科技集团股份公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“ 本次会议”）通知于2021年5月14日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2021年5月17日下午14点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长姚庆先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。关联董事姚庆先生作为东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）的法定代表人回避了该事项的表决。

公司关联方黄文帜先生拟向公司全资子公司东营和力提供借款人民币19,900,000.00元。该笔借款专门用于东营和力全资子公司中塔石油丹加拉炼化厂归还国开行贷款事宜。本借款期限为6个月，约定期限内均可还款。在合同规定的借款期内，利息按年化6%计算；超过借款期限半年内还款的，利息按年化8%计算；超过期限还款日期6个月以上还款，则利息按年化10%计算。

黄文帜先生系公司控股股东、实际控制人高怀雪女士之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，

此次关联交易无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2021年5月17日