吉艾科技集团股份公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“ 本次会议”）通知于2020年8月5日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2020年8月7日上午十点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长姚庆先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

公司控股股东高怀雪女士与其子徐博先生拟以股东借款的形式为公司经营发展提供流动性，分别向公司提供借款人民币109,864,000元、48,900,000元，借款利率为固定利息形式，不随国家利率变化。其中高怀雪女士借款免息叁个月，叁个月内还款年利息为0%，超过叁个月还款，年利息5%，徐博先生借款采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息5%。借款期限均不超过壹年。

高怀雪女士系公司控股股东、实际控制人，徐博先生系公司控股股东、实际控制人高怀雪女士之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，此次关联交易尚需提请公司股东大会审议。

具体容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。同意公司于2020年8月24日（星期一）下午14：00在北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604吉艾科技集团股份公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2020年8月7日