证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2020-034

吉艾科技集团股份公司关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》。

一、向金融机构申请授信额度及担保基本情况

为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“凌辉能源”）经营的资金需求，公司拟向凌辉能源提供合计不超过2亿元人民币的授信担保额度。授信总额最终以相关各家银行对凌辉能源实际审批的授信额度为准。

公司同时授权凌辉能源法定代表人马继成、公司法定代表人姚庆全权代表公司就本议案所述事项与银行签署有关授信及担保的相关法律文件。上述担保总额度内的单笔授信担保等事项不再上报董事会进行审议表决，对上述授信担保事项仍需按照相关规定履行信息披露义务。超过上述范围的授信担保事项须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

公司于2020年6月12日召开的第四届董事会第六次会议上审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次决议的有效期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过本事项之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

名称：新疆凌辉能源投资有限公司统一社会信用代码：91650100MA77MUTW4Q类型：有限责任公司法定代表人：马继成住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区工业园西彩路321号3号楼4楼A区室417号注册资本：5,000万元人民币成立日期：2017年09月23日营业期限：2017年09月23日至无固定期限经营范围：能源投资；销售；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品，视频，农畜产品，文化、体育用品及器材；企业管理咨询服务，货物与技术的出口业务。

股权结构：公司全资子公司新疆吉创持有凌辉能源51%股权。

主要财务指标：

三、控股孙公司拟申请的银行授信额度及担保情况

凌辉能源向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币不超过2亿元，公司拟向凌辉能源提供合计不超过2亿元人民币的授信担保额度。担保总额、具体担保措施等最终以相关各家银行对凌辉能源实际审批的授信额度为准。公司同时授权凌辉能源法定代表人马继成、公司法定代表人姚庆全权代表公司就本议案所述事项与银行签署有关授信及担保的相关法律文件。上述担保总额度内的单笔授信担保等事项不再上报董事会进行审议表决，对上述公司的授信担保事项仍需按照相关规定履行信息披露义务。超过上述范围的授信担保事项须提交董事会或股东大会审议批准后执行。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项尚需提交股东大会审议。本次决议的有效期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过本事项之日起12个月内。

四、董事会意见

公司本次担保的对象为公司控股公司（公司全资子公司新疆吉创持有凌辉能源51%股权），系公司重要的战略布局，其主营业务符合公司及行业发展方向，经营前景良好，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为控股孙公司申请银行授信提供担保符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

上述担保总额度内的单笔授信担保仍需按照相关规定履行信息披露义务，具体担保措施等以各家银行对凌辉能源实际审批的授信为准。

公司为控股子公司新疆凌辉提供担保时，其他股东新疆缔九能源有限责任公司按其持股比例（49%）为公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保额度上限）为89,000万元人民币（以2020年6月12日的汇率计算），占2019年公司经审

计总资产和净资产的比例为14.45%和131.89% 。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2020年6月12日