吉艾科技集团股份公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“ 本次会议”）通知于2020年2月14日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2020年2月19日下午两点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长姚庆先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场及通讯表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司为全资孙公司贷款提供担保》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

为保障全资孙公司上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）经营的资金需求，上海吉令拟向银行申请总额22,800万元人民币的贷款，并由公司为该笔贷款提供担保。本担保的具体金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准，同时授权吉艾科技集团股份公司、上海吉令企业管理有限公司法定代表人姚庆全权代表公司就本议案所述事项与银行签署有关担保的相关法律文件。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2020年3月6 日（星期五）下午14：00在北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604吉艾科技集团股份公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2020年2月19日