吉艾科技集团股份公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月17日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由总经理姚庆先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。董事会认为：编制和审议公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、法

规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2018年8月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。鉴于公司AMC板块业务快速发展，公司原应收款项坏账准备政策主要系针

对油服板块业务，为准确核算和反映AMC业务应收款项的实际情况，公司制定了关于AMC业务应收款项坏账准备政策。该会计政策于2018年4月1日起变更。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。鉴于公司新增AMC业务以来，公司扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会审议通过《关于2018年半年度资本公积金转增股本方案的议案》：

以截止2018年6月30日公司总股本484,026,066股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增387,220,852股，转增后公司总股本变更为871,246,918股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。同意公司于2018年9月13日（星期四）下午14：00在北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座1101吉艾科技集团股份公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2018 年 8月20日