证券代码:300309 证券简称:吉艾科技  公告编号：2018-052 吉艾科技集团股份公司  关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书杨培培女士的书面辞职报告。因个人工作调整，杨培培女士辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍将担任公司财务总监职务。 公司董事会对杨培培女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，杨培培女士通过第一期员工持股计划间接持有公司0.0083%的股份。杨培培女士辞去公司董事会秘书职务后，由于其仍担任公司财务总监职务，其将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。 根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任胡泽淼为公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡泽淼先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第三届董事会任期相同。 在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将胡泽淼先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。 公司董事会秘书胡泽淼先生的联系方式： 电话：021-63288368-208 传真：021-63288311 地址：上海市黄浦区南车站路368号 公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任公司董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任胡泽淼先生为董事会秘书。 特此公告。  吉艾科技集团股份公司  2018 年 5 月 29 日附件： 胡泽淼先生，1986年出生，法律硕士，非执业律师。胡泽淼先生历任平安证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理，平安证券股份有限公司上海分公司副总经理。 截至本公告日，胡泽淼先生持有公司第二期员工持股计划11.8%份额。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。胡泽淼先生符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司副总经理兼董事会秘书的任职资格条件。