吉艾科技集团股份公司  第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司拟参与设立有限合伙企业的议案（一）》 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 为拓展公司 AMC 业务范围，配合 AMC 发展战略布局，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称 “新疆吉创”）拟与公司全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称“秦巴秀润”）和萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业（以下简称“君瑞普禾”）共同出资设立合伙企业（以下简称“本合伙企业”），其中子公司新疆吉创作为优先级有限合伙人以自有资金出资 9,000 万元，君瑞普禾作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 9,000 万元，秦巴秀润作为普通合伙人以自有资金出资 5 万元，本合伙企业规模 18005 万元。 本合伙企业拟通过与公司控股孙公司深圳创润嘉恒企业管理有限公司（以下简称“深圳创润”）共同投资萍乡君瑞光耀六号投资管理合伙企业（以下简称“君瑞光耀”）的有限合伙份额，用于收购不良资产债权。其中,深圳创润拟以自有资金 5 万元参与投资，并在投资完成后担任君瑞光耀的普通合伙人,负责日常运营及所投项目管理等工作。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、审议通过《关于全资子公司拟参与设立有限合伙企业的议案（二）》 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 为拓展公司 AMC 业务范围，配合 AMC 发展战略布局，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称 “新疆吉创”）拟与共青城长金有安投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城长金”）共同出资设立合伙企业（以下简称“本合伙企业”），其中子公司新疆吉创作为有限合伙人以自有资金出资3,500 万元，共青城长金作为普通合伙人以自有资金认缴出 1,500 万元。本合伙企业规模 5,000 万元，用于收购不良资产包债权。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 特此公告。  吉艾科技集团股份公司董事会  2018 年 1 月 15 日