吉艾科技集团股份公司 关于控股孙公司拟投资设立新疆全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“新疆凌辉”）为满足其业务拓展和战略发展需要，拟投资设立全资子公司，即吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。 公司第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 11 月 20 日召开，审议通过了《关于控股孙公司拟投资设立新疆全资子公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、投资主体的介绍 本次的投资主体为新疆凌辉，具体情况如下： 1、公司名称：新疆凌辉能源投资有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91650100MA77MUTW4Q 4、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 442 号新发大厦 1203 室 5、法定代表人：马继成 6、注册资本：伍仟万元整 7、成立日期：2017 年 09 月 23 日 8、营业期限：2017 年 09 月 23 日至无固定期限 9、经营范围：能源投资；销售：矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品，食品，农畜产品，文化、体育用品及器材；企业管理咨询服务，货物与技术的出口业务。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：新疆凌跃能源有限公司；（以工商核准为准） 2、类型：有限责任公司； 3、经营范围：原油、汽油、柴油、煤油、石油制品、燃料油、石油气、天然气、石脑油、溶剂油、凝析油、化工原料及产品，矿产品。焦炭、煤炭、沥青、石蜡制品。五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、木材、木制品、橡胶制品、针织品、饲料，化肥，食用农产品的销售，商务咨询，普通道路运输（以工商核准为准）。 备注：拟申办危险化学品经营许可证、普通货物道路运输许可证、成品油批发经营批准证书。 4、注册资本：人民币 2,000 万元； 5、注册地：新疆阿拉山口 6、法定代表人：马继成 本次投资出资方式及资金来源：新疆凌辉以自筹或自有资金出资。 四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险 本次对外投资有利于拓展、稳固公司的业务范围，增大市场占有率，符合公司战略发展方向和产业化布局，不会对公司及新疆凌辉的经营产生不利影响。 本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露该控股孙公司的相关信息。该控股孙公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 五、其他事项 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1．《吉艾科技集团股份公司第三届董事会第二十四次会议决议》； 2. 《吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 吉艾科技集团股份公司董事会  2017 年 11 月 20 日