吉艾科技（北京）股份公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 11 月 20 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体参会监事推举监事付大鹏主持本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）作为东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）的股东，拟与东营合力另一股东自然人宋新军一起，对东营和力增资人民币 64,000 万元，用作东营和力下属全资子公司中塔石油公司在塔吉克斯坦炼油厂的建设资金。关于增资后的具体情况，会在深交所指定披露网站进行后续公告。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果提请股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》 公司董事会拟聘任杨培培女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨培培女士简历详见附件。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 吉艾科技（北京）股份公司董事会  2016 年 11 月 23 日附件：相关人员简历杨培培女士简历 杨培培，女，1984 年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公司财务总监。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010 年 12 月至 2014 年 10 月任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计，2014 年 10 月至 2016 年 6 月任吉艾科技（北京）股份公司财务经理，2016 年6 月至今任吉艾科技（北京）股份公司财务总监。截至公告日，杨培培女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。