吉艾科技（北京）股份公司  2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开情况：现场会议召开时间：2016年10月13日（星期四）下午14:00；现场会议召开地点：北京市东城区中汇广场A座801吉艾科技（北京）股份公司会议室；会议召集人：公司董事会；现场会议主持人：董事长高怀雪女士。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 2、出席本次会议的股东（或股东代表）共4人，代表公司有表决权股份215,471,349股，占公司股本总额的49.5852%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）4人，代表有表决权股份215,471,349股，占公司股本总额的49.5852%；通过网络投票的股东（或股东代表）23人，代表有表决权股份21,531,151股，占公司股本总额的4.9548%；通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计23人，代表有表决权股份21,531,151股，占公司股本总额的4.9548%。 本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月12日下午 15:00至 2016年10月13日下午15:00期间的任意时间。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；北京市君合律师事务所刘潇律师、宋勇鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下： （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累计投票制进行表决） 1、选举黄文帜先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数为229,822,671票，占参与表决所有股东所持表决权的96.9706%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为14,351,322票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的66.6538%。 2、选举姚庆先生为公司第三届董事会非独立董事； 表决结果：获得选举票数为235,507,670票，占参与表决所有股东所持表决权的99.3693%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为20,036,321票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 93.0574%。 3、选举冯玉平先生为公司第三届董事会非独立董事。 表决结果：获得选举票数为229,822,671票，占参与表决所有股东所持表决权的96.9706%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为14,351,322票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的66.6538%。 （二）、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累计投票制进行表决） 1、 选举卢闯先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：获得选举票数为224,412,221票，占参与表决所有股东所持表决权的94.6877%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为8,940,872票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的41.5253%。 2、选举张炳辉先生为公司第三届董事会独立董事。 表决结果：获得选举票数为229,847,671票，占参与表决所有股东所持表决权的96.9811%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为14,376,322票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的66.7699%。 （三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累计投票制进行表决） 1、选举任松岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事； 表决结果：获得选举票数为230,357,671票，占参与表决所有股东所持表决权的97.1963%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为14,886,322票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的69.1385%。 2、 选举商莹莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 表决结果：获得选举票数为230,957,671票，占参与表决所有股东所持表决权的97.4495%，当选。 其中，中小投资者表决结果：获得中小股东的选举票数为15,486,322票， 占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的71.9252%。 （四）、审议通过《关于黄文帜先生向公司提供无息借款的议案》（采取非累计投票制进行表决） 本议案关联股东高怀雪女士、徐博先生就本议案回避表决。 表决结果：同意236,353,250股，占参与表决所有股东所持表决权的99.7261%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权649,250股，占参与表决所有股东所持表决权的0.2739%。 中小投资者表决结果：同意20,881,901股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的96.9846％；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权649,250股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的3.0154%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市君合律师事务所刘潇律师、宋勇鹏律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 四、备查文件 （一）《2016年第三次临时股东大会决议》； （二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技（北京）股份公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016 年 10 月 13 日