证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-062

中际旭创股份有限公司2024年度股东会决议公告

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00，会期半天。网络投票时间为2025年5月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地中际旭创会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生

6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,500人，代表股份380,661,771股，占公司有表决权股份总数的34.4584％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份174,724,532股，占公司有表决权股份总数的15.8165％。通过网络投票的股东1,484人，代表股份205,937,239股，占公司有表决权股份总数的18.6419％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,488人，代表股份110,013,100股，占公司有表决权股份总数的9.9586％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份275,676股，占公司有表决权股份总数的0.0250％。通过网络投票的中小股东1,478人，代表股份109,737,424股，占公司有表决权股份总数的9.9337％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意380,148,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8653％；反对401,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055％；弃权111,027股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。

中小股东总表决情况：同意109,500,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5339％；反对401,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3652％；弃权111,027股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1009％。

2、会议审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

99.8687％；反对384,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011％；弃权114,927股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。

中小股东总表决情况：同意109,513,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5456％；反对384,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3499％；弃权114,927股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1045％。

3、会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意380,158,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8677％；反对384,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011％；弃权118,727股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。

中小股东总表决情况：同意109,509,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5421％；反对384,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3499％；弃权118,727股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079％。

4、会议审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意380,173,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8716％；反对381,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权107,627股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。

中小股东总表决情况：同意109,524,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5558％；反对381,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464％；弃权107,627股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978％。

5、会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

99.8289％；反对586,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。中小股东总表决情况：同意109,361,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4080％；反对586,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5331％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0588％。

6、会议审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：同意380,113,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8561％；反对430,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132％；弃权117,007股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。

中小股东总表决情况：同意109,465,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020％；反对430,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3917％；弃权117,007股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1064％。

7、会议审议通过了《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意380,067,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8440％；反对493,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1295％；弃权100,880股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

中小股东总表决情况：同意109,419,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4601％；反对493,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4482％；弃权100,880股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0917％。

8、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议

案》表决结果：同意369,201,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9893％；反对11,378,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9891％；弃权82,380股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：同意98,552,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5826％；反对11,378,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3426％；弃权82,380股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749％。

9、会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意380,125,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8592％；反对408,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073％；弃权127,227股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。

中小股东总表决情况：同意109,477,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5130％；反对408,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3714％；弃权127,227股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1156％。

10、会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意376,697,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8637％；反对423,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124％；弃权90,440股（其中，因未投票默认弃权5,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。

中小股东总表决情况：同意109,498,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5325％；反对423,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3853％；弃权90,440股（其中，因未投票默认弃权5,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0822％。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、王淳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2024年度股东会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2024年度股东会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会2025年05月16日