中际旭创股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14:30，会期半天。网络投票时间为2024年9月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举董事王晓东先生主持

6、股权登记日：2024年8月30日（星期五）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,084人，代表股份454,868,809股，占公司有表决权股份总数的40.5710％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份172,057,955股，占公司有表决权股份总数的15.3463％。通过网络投票的股东1,069人，代表股份282,810,854股，占公司有表决权股份总数的25.2247％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,072人，代表股份184,176,187股，占公司有表决权股份总数的16.4272％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份1,059,453股，占公司有表决权股份总数的0.0945％。通过网络投票的中小股东1,062人，代表股份183,116,734股，占公司有表决权股份总数的16.3327％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意454,555,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9312％；反对231,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

中小股东总表决情况：同意183,863,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8300％；反对231,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1256％；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

2、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》表决结果：同意454,583,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9374％；反对199,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％；弃权85,280股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％。中小股东总表决情况：同意183,891,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8453％；反对199,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084％；弃权85,280股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％。

三、律师出具的法律意见

北京中银（苏州）律师事务所顾介通律师、乔撼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、中际旭创2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会2024年09月07日