证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-025
华润博雅生物制药集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权的议案》，同意公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司（以下简称博雅欣和）80%股权。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，提升公司资本回报水平，公司于2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权的议案》，同意公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权，80%股权首次挂牌金额为21,304.37万元（以经国有资产监督管理机构授权单位备案的评估价值为准）。
本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，目前无法判断是否涉及关联交易。若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告日，该事项已获得公司主管部门的批复并完成国有资产监督管理机构授权单位的评估备案。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在上海联合产权交易所（www.suaee.com）以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的基本情况
（一）基本简介
| 企业名称 | 江西博雅欣和制药有限公司 |
| 注册地址 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新六路333号 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 王建 |
| 注册资本 | 53,687.8万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91361003399260970J |
| 成立日期 | 2014-05-21 |
| 经营期限 | 2014-05-21至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产，药品委托生产，药品批发，药品进出口，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗设备租赁，第一类医疗器械生产，第一类医疗设备租赁，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
博雅欣和于2014年成立，主营业务为抗感染类、糖尿病类、心脑血管类药品的研发、生产和销售。
截至披露日，公司持有博雅欣和90.6869%股权，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.3131%股权。
（二）主要财务数据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对博雅欣和进行审计并于2024年10月12日出具了以2024年8月31日作为审计基准日的《江西博雅欣和制药有限公司审计报告及财务报表2024年1-8月》（信会师报字[2024]第ZB24225号），认为博雅欣和财务报表在所有重大方面按照财务报表的编制基础的规定编制，公
允反映了博雅欣和2024年8月31日、2023年12月31日的财务状况以及2024年1-8月、2023年度的经营成果和现金流量。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所对博雅欣和进行审计并出具了以2024年12月31日作为审计基准日的《江西博雅欣和制药有限公司2024年度的审计报告》（毕马威华振苏审字第2500022号）。
博雅欣和近期经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2024年8月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 20,190.24 | 21,995.04 | 18,161.68 |
| 负债总计 | 755.42 | 576.08 | 43,952.79 |
| 所有者权益 | 19,434.82 | 21,418.96 | -25,791.11 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益 | 19,434.82 | 21,418.96 | -25,791.11 |
| 项目 | 2024年1-12月 | 2024年1-8月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 1,017.29 | 558.89 | 1,036.90 |
| 利润总额 | -3,461.87 | -1,477.73 | -5,687.42 |
| 净利润 | -3,461.87 | -1,477.73 | -5,687.42 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -3,461.87 | -1,477.73 | -5,687.42 |
（三）权属情况说明
公司拟转让的博雅欣和80%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；
本次转让博雅欣和80%股权事项完成后，博雅欣和将不再纳入公司合并范围。公司不存在为博雅欣和提供担保、委托其理财的情况，博雅欣和不存在占用公司资金方面的情况。
（四）相关说明
通过“信用中国”网站查询，博雅欣和不属于失信被执行人。
博雅欣和的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、交易标的评估、定价情况
（一）交易标的的评估情况
北京中企华资产评估有限责任公司于2025年3月31日出具了以2024年8
月31日作为评估基准日的《拟转让江西博雅欣和制药有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2024)第6691号）。本次评估采用资产基础法，评估结论为：
江西博雅欣和制药有限公司评估基准日总资产账面价值为21,995.04万元，评估价值为27,206.54万元，增值额为5,211.50万元，增值率为23.69%；总负债账面价值为576.08万元，评估价值为576.08万元，评估无增减值；净资产账面价值为21,418.96万元，资产基础法评估价值为26,630.46万元，增值额为5,211.50万元，增值率为24.33%。
详见同日于巨潮资讯网披露的《拟转让江西博雅欣和制药有限公司股权项目资产评估报告》
（二）定价合理性分析
本次交易以评估报告为定价依据，最终交易价格以产权交易所根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。
五、转让价格及交易协议的主要内容
本次股权转让事项在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。
六、转让资产的其他安排
本次转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等问题，交易双方不存在潜在的同业竞争情况。本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营。
为尽快推进博雅欣和股权转让，董事会授权经营层以不低于（含）最终经国有资产监督管理机构授权单位备案后的评估值公开挂牌转让博雅欣和80%股权，最终成交价格在符合国资监管规定的前提下根据市场公开竞价结果确定。
七、转让资产对公司的影响
本次股权转让有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，增强公司可持续发展的内生动力，符合公司发展战略，有助于公司实现资金回流，同时盘活现有产能，进而产生增量效益，促进公司高质量发展。
本次股权转让完成后，公司持有博雅欣和10.6869%股权，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司持有博雅欣和9.3131%股权，博雅欣和将不再纳入公司的合并报表范围。通过公开挂牌方式进行转让，充分遵循公平、公正的原则，
定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
八、公司履行的内部决策程序
公司拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，其中同意9票、反对0票、弃权0票。
九、其他说明
本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、《江西博雅欣和制药有限公司审计报告》；
3、《拟转让江西博雅欣和制药有限公司股权项目资产评估报告》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2025年4月11日