山东国瓷功能材料股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

董事长致辞

就在2024年年度报告发布之际，恰逢国瓷二十岁生日，公司举办了简约的庆祝仪式，不忘来时路，方知向何行，在这个特殊的日子里，与大家分享几点关于国瓷发展的思考。

一、锚定战略主航道，坚守正确方向，不忘初心为国制材

回顾国瓷二十年发展历程，我们始终坚持一件事：锚定新材料战略主航道，不动摇、不折腾、不盲目多元化，从最早提出“做中国最好、国际领先的电子陶瓷粉体材料企业”，到现在“打造新材料平台型公司”，我们的战略方向始终清晰明确。

近年，公司开始以材料为核心，向下游延展产业链，加速推进高端氮化铝、氮化硅粉体等新产品建设，解决粉体依赖进口的现状，具备了从陶瓷粉体到精密陶瓷器件协同一体化的优势，未来我们将持续发挥这一优势加快推进精密陶瓷进口替代。

二、坚持团结奋斗，践行“力出一孔，利出一孔”

“团结奋斗”是胜利的法宝，我们国瓷所有管理层都有带头拼、拧成一股绳、永不服输的劲头，带领全体国瓷人把一件件难事啃下来，呵护着国瓷不断成长壮大。

我们学习华为“力出一孔、利出一孔”的管理理念，实施了多次激励方案，让奋斗者分享公司成长的果实，在我看来管理其实也很简单，就是要把重要的东西长期坚持。

三、持续打造高效开放的人才生态系统几年前我们提出打造“三个平台”——“人才集聚的平台、技术创新的平台、产业整合的平台”，人才平台是最重要的根基，国瓷的愿景是成为“实现员工价值的，卓越材料领导者”，我们一直在为这一目标而努力。打造一个开放、有生命力的人才生态系统，成为让优秀人才愿意来、留得住、干得好的平台，持续吸引并激活高素质人才，国瓷的事业才能迈上新高度。

四、永葆创业精神创新热情，保持敬畏之心，国瓷再出发当今世界正经历前所未有的巨变，全球经济格局重塑，新能源、人工智能等一系列技术革命将重构产业格局，国瓷怎么办？我的答案是在做好自己的事情基础上，以更加开放心态的拥抱变化。

一是永葆创业精神。在当前形势下，不盲目追求速度，要更加稳健、高质量、长远的发展，戒骄戒躁，敢于创新、勇于开拓，永葆创业精神。二是坚持创新引领。要坚持以创新和市场为驱动，保持对研发的热情、对技术的敬畏、对突破的执着，不断开发新产品，为客户创造新价值。三是深抓内部管理。我们要进一步理顺流程机制，打破组织壁垒，强化跨部门协同，推动信息共享和资源整合，把“力出一孔”的效率发挥出来，把“利出一孔”的成果分好、分对，实现更长远的战略目标。

希望下一个二十年，国瓷人能够继续并肩同行，一起守护国瓷、发展国瓷、成就国瓷，不忘初心，坚守“为国制材”的使命，相信国瓷的未来一定值得期待。

国瓷二十正青春，创业永远在路上！

董事长张曦2025年

月

日

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以991,287,699股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每

股派发现金红利

1.50元（含税），送红股

股（含税），以资本公积金向全体股东每

股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义

...... 5第二节公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节管理层讨论与分析 ...... 14

第四节公司治理 ...... 56

第五节环境和社会责任 ...... 74

第六节重要事项 ...... 81

第七节股份变动及股东情况 ...... 89

第八节优先股相关情况 ...... 95

第九节债券相关情况 ...... 96

第十节财务报告 ...... 97

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的2024年度报告文本原件。

五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、电子材料相关行业

多层片式陶瓷电容器（MLCC）被誉为“电子工业大米”，是用量最大、发展最快的片式电子元件品种之一。随着电子信息技术日益走向集成化、智能化和微型化，MLCC在AI、消费电子、通讯通信、新能源汽车等领域的应用需求持续提升，市场规模不断提高。根据中商情报网数据，尽管2022-2023年受宏观经济环境、下游需求波动等因素影响，2023年全球MLCC市场规模回落至974亿元，但随着通讯、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴产业的快速发展，对MLCC的需求持续增长，市场前景依然广阔。预计2024-2025年全球MLCC市场规模将逐步回升，2025年将达到1,120亿元。近年全球知名MLCC生产厂商开始积极扩大生产规模、优化产品结构，作为主要原材料的MLCC介质粉体和电子浆料将因此受益，下游新兴领域如AI服务器、汽车电子等对高性能、高可靠性的原材料的需求也将持续提升。

数据来源：中商情报网

2、催化材料相关行业为减少汽车尾气排放所带来的污染问题，提升汽车尾气的排放标准已经成为行业发展趋势。2021年7月1日，重型柴油车国六排放标准的实施，标志着我国汽车排放标准正式进入国六时代；2024年3月，欧盟宣布计划于2025年7月1日起实施欧七排放标准，首次引入轮胎磨损、制动颗粒排放限制（PM10）以及纯电动和混合动力汽车电池耐用性的

最低性能要求。在当前愈加严格的环保背景下，对尾气处理系统中蜂窝陶瓷载体、涂覆催化剂等产品的性能提出了更高的要求，汽车尾气催化行业正朝着高效化、低成本化和环保化方向发展。目前，蜂窝陶瓷载体全球市场长期由美国康宁和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上的市场份额。以公司为代表的国内载体厂商陆续实现技术突破，基于供应链安全和成本管控诉求，国内主机厂和整车厂已逐步开启国产替代进程。

中汽协数据显示，2024年我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一，汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，完成全年预期目标。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，宏观经济持续回升向好，汽车产业链将整体受益，国产替代进程有望加快。

数据来源：中汽协

3、生物医疗材料相关行业

随着对口腔健康重视程度的增加，全球口腔医疗需求呈现持续上升趋势，全球口腔设备和耗材市场不断增长。根据EvaluateMedtech数据，2017-2024年期间全球口腔科医疗器械市场年均复合增长率为6.5%。中国口腔疾病患者基数较大，随着国民健康意识和参与诊疗的意愿逐年提高，中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长。近年口腔种植“技耗分离”、组织竞价挂网等政策举措逐步落地，单颗常规口腔种植牙的整体费用已经大大降低，可负担种植牙手术的患者群体明显扩大，口腔医疗服务需求得到进一步释放，行业或进入以价换量时代。目前中国口腔修复材料厂商在生产技术方面已经日渐成熟，随着口腔诊疗需求持续提升，口腔修复材料也将因此受益。

4、新能源材料相关行业

根据SNEResearch统计，2024年全球动力电池使用量达894.4GWh，同比增长

27.2%。储能电池方面，在各国清洁能源转型目标推动下，随着风电光伏装机比例提升、电力系统灵活性要求提高、储能技术进步及系统成本下降，储能电池市场需求持续快速增长。2024年全球储能电池出货量301GWh，同比增长62.7%。

以高纯氧化铝和勃姆石为代表的无机涂覆材料具有优越的光、电、磁、热和机械性能，可以应用在锂电池电芯隔膜和锂电池的极片上，增强抗刺穿性，提高锂电池的安全性能，出货水平也在不断提升。随着锂电池原材料企业在报告期内大规模产能集中释放，阶段性产能过剩成为行业面临的主要挑战，成本竞争与价格竞争也在报告期内进一步加剧。叠加下游新能源汽车及锂电池产业价格战影响，锂电池隔膜涂覆材料价格持续下降，预计技术创新、新产品迭代和成本优化将成为行业高质量发展的风向标。

数据来源：

SNEResearch

5、精密陶瓷相关行业陶瓷轴承球业务：陶瓷轴承球具有轻量化、密度小、高硬度、低摩擦、高耐热、电绝缘等优良特性，可以应用于医疗、新能源、风电和工业器械等行业的高端机械设备中。凭借优良物理和化学特性，陶瓷轴承球已经成为了新能源汽车电机轴承的重要解决方案。在“碳达峰、碳中和”背景下，风电的市场规模明显扩大，风电装机需求不断增长，陶瓷轴承球在风电上的渗透率也不断提高。新能源汽车和风力发电的需求增长，已成为氮化硅陶瓷轴承球发展的重要驱动因素。近年高端机器人领域对陶瓷轴承球产生需求，机器人的关节

和驱动系统要求轴承能够在高速旋转下保持稳定性和精确性，陶瓷轴承球由于轻量化、低密度、精度高、寿命长等特性，有望成为机器人领域理想的轴承材料选择。预计随着技术

的发展和成本的降低，其在高端产业机械领域的应用将会更加广泛。

陶瓷基板业务：陶瓷基板由陶瓷基片和金属线路层构成，主要包括氧化铝基板、氮化铝基板、氮化硅基板，可普遍应用于泛半导体、汽车大灯等大功率LED照明、IGBT、半导体激光器、电力电子功率器件、微波、光通讯、VCSEL、射频器件等应用领域。未来随着全球智能化发展，智能设备、消费电子、新能源等领域的需求不断增长，陶瓷基板的市场需求有望呈快速增长态势。

6、建筑陶瓷相关行业

陶瓷墨水用于陶瓷的数码化打印，可以增加瓷砖美观度，实现建筑陶瓷的个性化和功能化。陶瓷墨水行业原来由国外厂商垄断，随着国产陶瓷墨水竞争力的提高，国产品牌市场占有率不断增长，国外陶瓷墨水的垄断局面被打破，目前陶瓷墨水行业基本实现了国产化替代，尤其是常规陶瓷墨水，已被国产陶瓷墨水完全主导。国产陶瓷墨水在加速扩张的同时，进口品牌常规陶瓷墨水的市场份额在加剧萎缩，部分贴牌陶瓷墨水已退出历史舞台。随着陶瓷墨水生产技术逐步成熟，产品差异化程度降低，墨水市场需求趋于饱和，激烈的价格竞争基本出清了大部分的中小企业。

根据国家统计局数据显示，2024年，全国房地产竣工面积累计为7.37亿平方米，同比下降27.70%。为了缓解这些问题，中央接连出台降息、增贷、减税等一系列政策措施组合拳支持地方政府或企业，推动房地产市场止跌回稳。2025年以来，房地产市场销售初步扭转下滑态势、核心城市土拍热度提升，也陆续释放了一系列市场积极企稳信号。作为房地产市场的上游行业，预计陶瓷墨水景气度将迎来一定修复。

二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求报告期内，公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、数码打印及其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷等领域。

（一）主要产品及用途

（二）本报告期主营业务经营情况分析2024年公司实现营业收入4,046,621,338.14元，比上年同期增长4.86%；归属于上市公司股东的净利润604,813,567.70元，比上年同期增长6.27%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润580,684,110.45元，比上年同期增长7.05%。

1、电子材料板块公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，凭借多年的技术积累和沉淀，实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖，与客户形成了长期稳定的合作关系。通过横向延展布局，公司已具备介质粉体、内外电极浆料、研磨用氧化锆微珠等多种MLCC制备关键原材料，可为电子元器件领域客户提供系统的技术解决方案和产品服务。

报告期内，受益于下游需求回暖，以及汽车电子、AI服务器等新兴应用领域的快速增长，公司MLCC介质粉体销量开始逐步回升，预计行业有望延续复苏趋势；凭借高度的客户协同性，MLCC用电子浆料业务市场开拓顺利，已配合客户成功开发并量产了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等产品。报告期内，MLCC车载类、高容类产品在行业头部客户的验证速度得到加快，部分产品在海外客户取得突破性进展，开始批量供应。公司将充分把握在MLCC领域的资源和优势，重点培育AI服务器专用高温、高压产品，继续提升相关产品的全球市场份额。公司生产的纳米级复合氧化锆具有卓越的综合性能，主要用于智能手表、手机背板等领域。报告期内，公司强化了彩色纳米级复合氧化锆的产品验证和导入，积极配合客户开发定制颜色，拓展陶瓷材料在电子设备中的新应用。随着将耐磨、玉质感、个性化颜色设计等突出性能作为卖点的消费类电子产品种类增多，公司相关产品有望迎来新的机遇。

2、催化材料板块

公司是国内领先的气体净化解决方案供应商，可为尾气催化领域提供蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、分子筛等全系列产品，产品全面搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机和VOC等细分领域。公司以技术迭代、市场深化与智能制造升级为核心驱动力，不断巩固尾气催化领域国产替代的领军地位。

报告期内，公司成功突破超薄壁、低热膨胀载体技术壁垒，可以满足国六、欧六的商用车、乘用车全场景应用需求，并配合客户完成国七、欧七标准产品储备。为强化智能制造水平，公司上线MES系统能够实现生产全流程可追溯，客户端可实时调取数据并“信息握手”，显著提升了交付效率与客户满意度。公司蜂窝陶瓷载体产品验证数量和国产替代趋势得到加强，已成为客户保障供应链安全和降本的主要方案之一。报告期内，尽管商用车市场出现库存周期影响，但是公司与客户的合作得到了持续深化，顺利进入海外头部客户供应体系；乘用车领域全面覆盖国内自主品牌，配合车型和认证平台数量持续提升，相关产品已搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源混动车型；随着国内车企开始发力混动车型，公司将重点把握汽车产业新兴机遇，预计乘用车产品将逐步释放业绩。

报告期内，受益于海外头部客户需求持续提升，公司铈锆固溶体新建产能快速投放，销量水平保持快速增长。为进一步提高尾气催化效率，公司开发了高储放氧铈锆固溶体产品，将积极推动客户端新产品的推广验证，确保市场份额稳步提升。

3、生物医疗材料板块公司致力于成为全球化的口腔修复解决方案综合供应商，为全世界广大口腔专业人士及口腔患者提供可靠、可负担的牙科修复解决方案，深入布局牙科硬组织替代生物材料技术，形成了纳米级复合氧化锆粉体、氧化锆瓷块、玻璃陶瓷、树脂基陶瓷、切割系统、烧结系统、直接修复和粘接体系产品系列，持续增强核心产品应用场景内的综合影响力和系统服务能力。

报告期内，公司对牙科用纳米级复合氧化锆粉体业务进行了专线升级和技术改造，运用智能制造技术有效提高了生产效率和产品品质。为满足市场迫切需求，公司加强快速烧结、分层渐变、荧光等新品的研发投入，其中部分新品已在客户端逐步应用。报告期内，生物医疗材料业务继续推进“全球化、多元化、品牌化”三大战略，面对广阔的全球市场机遇，公司搭建了口腔业务红筹架构，在实现海外本土化运营的基础上进一步强化海外业务发展效率。子公司深圳爱尔创科技依托高强度研发投入，不断加强修复类产品的多元化布局，报告期内陆续推出荧光氧化锆瓷块、磷酸酸蚀剂、硅橡胶印模材料、口外研磨材料等新产品，按照产品布局地图形成了系统的新产品上市路径；氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、预成聚合物基冠桥材料等产品率先获得基于欧盟医疗器械法规（Regulation(EU)2017/745，简称MDR）的符合性证书，产品和技术实力获得市场高度认可，为下一阶段欧洲市场加速推广奠定了基础。

4、新能源材料板块

为充分把握新能源领域发展机遇，公司以高纯氧化铝、勃姆石为战略支点卡位新能源赛道，陆续推出多款锂电池正极添加剂的核心辅材，成功将滴定法氧化锆微珠的应用延伸至正负极研磨领域。新能源电池是一个复杂系统，各类材料选型和结构设计互相牵制，共同决定了性能上限，公司将积极布局各类新能源领域产品，为新能源行业提供性能优化的解决方案。

公司凭借行业领先的金属异物管控和产品交付能力，已成为锂电池行业涂覆材料的主要供应商之一。报告期内，公司积极优化工艺流程、提升产品综合品质，实现产销水平快速提升。公司高纯氧化铝、勃姆石粉体及浆料均可实现1um及以下厚度的超薄涂覆，同时结合客户需求配合开发了功能性涂覆解决方案。报告期内，公司滴定法氧化锆微珠产品已批量应用于锂电池正极研磨领域，纳米级研磨能力能够显著提升效率和颗粒度，预计市场

份额将持续提升。未来，公司将依托粉体研发制备的核心技术优势，持续关注新能源赛道新的发展机遇。报告期内，公司固态电解质、制氢领域新产品均协同行业客户有序推进产品验证和应用推广，其中固态电解质除氧化物材料体系外，公司内成立了硫化物路线的研发小组，旨在进一步发挥材料技术优势。

5、精密陶瓷板块精密陶瓷板块是公司以材料为核心，向下游延展产业链的平台，包括氧化锆、氧化铝、氮化硅、氮化铝等材料体系，具体产品包括陶瓷轴承球、陶瓷套筒、陶瓷插芯、陶瓷基板、陶瓷管壳等。公司具备“材料-工艺-器件”三维创新体系，可以实现对高附加值赛道的精准卡位，致力于成为领先的精密陶瓷全产业链平台型公司。

陶瓷球被视为新能源汽车、风力发电等电机电腐蚀问题的主要解决方案，相比钢制球更适应电机的高转速使用场景，全球新能源产业的快速发展将带动陶瓷球需求的持续提升。公司熟练掌握从粉体制备到陶瓷球制造的关键技术，所生产的高端氮化硅陶瓷球微观组织均匀，有利于提高高载荷下的疲劳寿命和可靠性，产品性能为国际标准1级材料水平。报告期内，随着新能源汽车800V高压快充技术的推广，传统的驱动电机钢球轴承电腐蚀问题更加突出，汽车厂商新能源车型搭载陶瓷轴承球比例大幅提高，公司陶瓷球业务实现快速增长。为进一步提升产品竞争力，公司正在加速推进高端氮化硅粉体建设。

公司具备从陶瓷粉体、陶瓷基片到金属化的纵向一体化优势，将围绕氮化铝、氮化硅、高纯氧化铝等核心材料打造综合性的陶瓷基板产业平台，持续推进国内陶瓷基板的进口替代进程和产业链的国产自主可控。子公司国瓷赛创目前已具备基板金属化领域领先的技术优势，凭借研发团队在芯片行业的技术沉淀，国瓷赛创进一步优化工艺流程，使产品性能及可靠性得到大幅提升。LED基板方面，得益于“粉体+陶瓷+金属化”的技术和产业链协同优势，产品竞争力得到进一步加强，已为全球头部企业稳定批量供货；通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先性，实现快速增长，该业务预计将成为公司重要新增长点之一。报告期内，为提高现有产品的生产效率和产品交付能力，推动技术创新和制造能力迈向新台阶，国瓷赛创投资扩建陶瓷金属化项目，达产后将助力国瓷赛创进入薄膜传感器、功率电源模块、IGBT等应用领域。

6、数码打印及其他材料板块

公司子公司国瓷康立泰基于多年数码印花材料技术的扎实沉淀，致力于发展成为中国数码打印材料的领导者。报告期内，受国内房地产市场竣工面积下降及气候因素影响，陶瓷墨水产品国内市场需求不足，国瓷康立泰通过开发陶瓷墨水、釉料等新产品不断巩固国内建筑陶瓷市场地位，并联合科达制造积极开拓探索海外市场需求。凭借新材料研发和生产管理优势，国瓷康立泰在产品端积极打造第二增长曲线，成功推出“康立美”数码纺织墨水，未来国瓷康立泰将为客户提供全套纺织数码印花方案。

7、集团管理

（

）全员参与精益体系改善，巩固核心竞争力

公司依托国瓷业务系统（CBS），持续强化精益管理体系建设。报告期内，公司管理层完成了CBS首批次教练认证，实现了高管团队SP（战略规划）认证工具的全面覆盖。期间公司高级管理人员充分运用管理工具基于各业务发展现状进行了深入的战略洞察，输出了战略优先事项，为下一年重点工作有序推进奠定了基础。同时，为增强基层单位精益管理标准建设，公司举办了首期“精益星级标杆车间”活动，分别从现场管理、设备管理、标准作业、改善创新及团队建设5个方面的12个模块提升车间现场精益管理水平，起到了强化标准化作业流程、优化生产工艺、改善运营效率的关键作用。

（

）强化技术创新，驱动可持续发展公司始终坚持“24小时研发、创造新价值”的研发理念，针对性地进行横向、纵向和跨界的技术研究，致力于打造核心技术并发挥整合优势。为强化技术创新能力，公司积极鼓励技术创新行为，推行重点项目“揭榜挂帅”与动态激励机制，充分释放技术创新价值。报告期内，公司成立了技术专家委员会，委员会将作为战略引擎，统筹公司重点研发项目管理，建立项目协同管理机制，推进重点项目的开展和前瞻性技术研究，确保公司技术持续领先和长久发展。报告期内，覆铜板用填充材料项目实现球形氧化硅的技术突破，产品具有高纯度、低成本优势，可广泛用于高频高速覆铜板填充，多家客户小试验证合格；氧化锆、氧化钛分散液广泛用于背光模组、AR显示等领域，已实现产品技术突破，开始小批量销售。

（

）构建人才储备体系，优化梯队建设公司以“战略引领、精准储备、全链培养”为核心逻辑，构建了“引才-用才-育才-留才”全链路的人才储备体系。为了适应新时期、新阶段发展要求，培养造就一批想干事、

能干事、干成事的年轻优秀人才，报告期内公司加大了2024届新势力的校招规模，引进重点高校毕业生74人，启动首期“子弟兵”和“生力军”梯队计划，覆盖188名员工。公司根据人才强企战略建立五大业务领域的动态人才池，为重点人才制定“双导师制+轮岗实践+定制化培训”等系统化培养方案，将通过梯队计划为公司可持续发展打造一支结构合理、素质卓越、敢于挑战目标，能打胜仗的青年人才队伍。

（4）推进智能智造，赋能数字化工厂公司以“工业互联网+数据智能”为双轮驱动，打造覆盖研发、生产、供应链、服务的数字化闭环。依托大数据平台，打通ERP、MES、CRM、LIMS等系统壁垒，构建全域数据湖。通过部署物联网平台及边缘计算节点，实现生产数据的实时采集。同时，借助数据分析大模型，实现工艺优化与故障预测，大大减少非计划停机时间，提升产能利用率。报告期内，公司先后在催化材料、新能源事业部进行了MES系统部署，在生产效率、质量管控、资源配置等多维度进行了升级。

（5）统筹节能降碳，创造多方共赢为践行国家“双碳”战略、实现绿色可持续发展，公司成立能源管理部全面负责集团能源管理和节能工作。报告期内，公司积极推进能源管理体系的运行，建立健全能源管理制度，不断优化供应链管理流程，通过引入环保材料与技术，实施节能减排等措施，有效降低了生产过程中的资源消耗与环境污染，实现了经济效益与环境效益的双赢。报告期内，公司荣获国家绿色供应链管理企业和山东省绿色供应链管理企业认定。

（三）经营模式

1、生产模式公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。各事业部及子公司根据各自的市场订单情况制定相关生产计划，由生产计划部门协调产能资源，下达生产计划书，生产部门组织实施制造加工。在实施过程中，生产部门严格按照作业指导书进行标准化流程作业，由技术工艺部门提供生产过程中的技术支持，质量管理部门对制造全过程进行监督与监控，对生产的半成品和产成品按照规范要求检验合格后分类入库。此外，公司会根据市场预测情况对部分产品进行生产备货以加快发货速度，更快地响应客户需求。

2、销售模式

公司采取“直销为主、代理商分销为辅”的市场销售模式，深入了解客户需求，积极参与客户产品的论证过程，配合客户进行产品研发，并持续提供优质的售后保障，推动销售模式从销售产品到销售“产品+服务”的转变。各事业部及子公司由各自的市场部负责产品的销售工作，根据销售区域进一步细化，通过横向到边、纵向到底的方式对相关市场进行全方位覆盖。各业务单元根据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订供销合同，生产部门根据订单的具体情况进行排产或发货。

3、研发模式

公司以材料研发为核心，持续聚焦于新产业、新技术、新材料领域，长期坚持“战略规划→项目策划→技术研发→产品转化→工艺放大→检测研发→产业化”的产业研发模式。通过系统的情报调研、整体的专利布局、有效的检测研发、深入的材料预研以及扎实的设备研发，做好有针对性的横向、纵向、跨界的技术研究。

公司发挥整合优势、打造核心技术，形成了以公司产业技术研究院为一级研发创新中心，各事业部、子公司为二级研发应用中心，制造技术小组为技术改造中心的产业技术研发体系。公司产业技术研究院负责技术的战略布局、整体策划和专项预研，研发时间周期长、难度高的项目，对研发项目进行规划、调研、策划、预研、小试、中试等工作。各事业部、子公司针对本业务单元已有产品的改良升级和内生式的布局进行研究开发，对于需要跨部门开发的项目，公司通过成立项目组以矩阵管理的方式进行协同开发。

4、质量管理模式

基于集团层面设立的质量管理委员会职能安排，集团与各子公司质量负责人通过质量管理委员会平台，系统开展质量战略规划与实施管理、质量体系策划与评估改进、质量文化建设、质量成本管理、质量工具导入与应用评估管理、质量管理团队能力建设与核心管理人员选拔聘用，协助子公司进行重点供应商的认证、评估、管理等工作。子公司按照集团质量管理委员会的要求，建立质量管理体系，发挥质量管控职能，并最终交付满足客户质量要求的产品。

5、采购模式

公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购系统，实现了资源共享。公司采购部门依据采购管理流程，借用ERP、OA、SRM等信息化系统整合公

司需求，提高了采购过程的透明度和公平性，简化了采购工作流程，提升了采购效率，降低了采购成本。另外，通过优化采购管理流程，进一步加强了与战略供应商、关键供应商的沟通及技术交流，形成了稳定的供应链确保能够满足各子公司、事业部对于物资的采购需求，保证企业的日常生产经营。公司将《廉洁承诺书》作为供应商准入必须签订的要求之一，并要求采购人员与供应商/外包方严格遵守，确保供应链体系的规范性与合规性。

公司将采购物资分为设备/资产、原材料、辅料、设备备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等，并对各种物资的采购制订了详细规范的流程和管理标准。根据采购制度确定合适的供应商后，公司根据自身原材料需求，由生产部门与采购部等进行有效的沟通，确定采购计划，向供应商发送相应的采购订单进行采购。

三、核心竞争力分析

、技术研发及检测优势

公司研发立足产业洞察、创新引领、核心能力、基础平台和价值输出的五大定位，持续优化规划策划、技术开发、检测开发、设备研发、应用开发、工艺放大、量产稳定、市场推广共同协同的研发模式，强化研发过程能力。公司以基础研究与应用研究为基础，坚持开放、包容的研发文化，打造技术创新平台和成果转化平台，实现高效的价值输出。公司注重核心技术的打造，不断沉淀和深化以水热、配方、调色、纳米等七大核心技术，将其组合应用于不同的产品和领域，形成具有竞争力的核心产品。公司拥有CMA、CNAS双重认证认可的检测实验室。目前，CNAS能力范围涵盖机械领域、化学领域、电特性领域的测试项目，CMA能力范围涵盖纳米碳酸钡、纳米二氧化钛、纳米氧化铝、氮化硅陶瓷粉体四类产品的测试项目。为更加规范开展检验检测业务、增强研发和市场竞争力提供有力保障。

图：国瓷材料七大核心技术

2、质量稳定优势公司以质量管理委员会为平台，全面实施了集团+子公司的垂直化质量管理架构，实现了业务经验及管理资源的分享，确保公司整体质量管理业务规划与执行的协同与统一。公司质量管理以零缺陷为目标，以国瓷业务系统为基础，以质量管理体系及质量文化为支撑，实现全过程、全要素与全员参与的管理模式，公司引入卓越绩效评价准则定期对过程管理的绩效进行评价，并通过PDCA管理机制实施持续改进，实现了以客户需求为导向的管理迭代升级机制，构建了能够持续为组织赋能的质量业务运营管理模式。公司继续围绕数据驱动、管理驱动、文化驱动与体系驱动，持续推进公司整体质量管理水平的提升，先后荣获第八届山东省省长质量奖及山东省“全省质量标杆”等荣誉，质量管理水平得到业内外的一致认可。

图：国瓷材料质量管理体系

3、精益管理优势公司以战略为导向、以支撑战略目标为立足点，搭建了“战略管理+日常管理+问题解决”的管理体系，打造出具有国瓷特色的精益管理业务系统—国瓷业务系统（CBS）。公司通过明确和优化管理支持、标准流程、评价改进体系，进一步夯实管理基础，从安全、质量、交期、成本、创新等方面构建指标管理体系，进行日常管理的绩效监控，让业务管理更简单、更高效、更可控，充分发挥公司卓越绩效管理的优势。公司通过倾听客户和股东声音，致力于持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争性流程，夯实研发、销售、供应链管理的核心流程能力，更好地满足未来客户的需求。另外，为实现并购后的快

速融合、降低整合风险以及并购后的快速成长，公司在新并购企业中导入国瓷业务系统，努力加快企业由经验管理向科学标准化管理的转变。

图：国瓷业务系统（CBS）

四、主营业务分析

1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“

二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用

2024年，电子材料板块市场逐渐恢复，产销量相应增加；数码打印及其他材料板块，主要是釉料的增加，2024年扩展新客户，对应相关存货增加库存；新能源材料板块受益于市场需求增加，产销量均出现较大幅度增长。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

?是□否

1.2024年

月，公司在英属维尔京群岛注册设立全资孙公司InnoXvestCorporation，董事：许少梅；

2.2024年

月，公司在开曼群岛注册设立全资孙公司InnoXvestDentalLimited，董事：

许少梅；

3.2024年

月，公司在英属维尔京群岛注册设立全资孙公司InnoXvestBioTechLimited，董事：许少梅；

4.2024年

月，公司在英属维尔京群岛注册设立全资孙公司InnoXvestUPCERALimited，董事：许少梅；

5.2024年

月，公司在香港注册设立全资孙公司UPCERAHOLDINGLIMITED，董事：

胡俊；

6.2024年

月，公司在山东东营注册设立全资孙公司山东国瓷科博新材料有限公司，注册资本125,500万元，法定代表人：许少梅；

7.2024年

月，公司在北京注册设立全资孙公司北京创瓷生物材料科技有限公司，注册资本

万元，法定代表人：朱恒；

8.2024年

月，公司转让孙公司北京新尔科技有限公司，自2024年

月不再纳入合并范围

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前

大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用?不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求

医疗器械产品相关情况?适用□不适用

1、生产经营许可资质目前，深圳爱尔创科技及其下属公司获得的业务经营许可资质如下：

2、产品注册证书

（1）注册申请中的医疗器械情况截至本报告期末，深圳爱尔创科技及其下属公司没有注册申请中的医疗器械产品。

（2）已获得注册证的医疗器械情况截至本报告期末，深圳爱尔创科技及其下属公司共拥有17项处于有效期内的医疗器械产品注册和5项医疗器械产品备案。具体情况如下：

（

）医疗器械注册证的数量截至本报告期末，深圳爱尔创科技及其下属公司拥有

项处于有效期内的医疗器械产品注册和

项医疗器械产品备案。具体情况参见本节“（

）已获得注册证的医疗器械情况”。

、国外认证和注册

4、代理产品认证和注册

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1.投资活动现金流入同比增加263.31%，主要赎回到期理财产品；

2.投资活动现金流出同比减少51.41%，主要是本报告期股权投资支出减少；

3.筹资活动现金流入同比增加180.61%，主要为银行借款增加；

4.筹资活动现金流出同比增加663.30%，主要为归还银行借款及股票回购。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用?不适用

4、金融资产投资（

）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

（

）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

（3）募集资金变更项目情况?适用□不适用

单位：万元

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）发展战略公司以“好材料好生活”为企业使命，秉承“以客户为中心、奋斗团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境”的核心价值观，致力于成为实现员工价值的卓越材料领导者。公司深耕新材料行业，践行“内生式发展+外延式并购”双轮驱动的发展战略，已从单一主体成长为多元化的新材料平台型企业。公司凭借水热、配方、调色、纳米等七大核心技术，构筑长期行业竞争力，公司将“材料为核心”作为战略发展的基本准则，将以核心材料为基础，逐步向后道陶瓷制品发展，为企业成长打开空间，推动产业体系向新质生产力迭代升级。

公司围绕“人才聚集、技术创新、产业整合”三大战略平台建设目标，将从功能材料领域的平台型企业逐步发展升级为先进制造领域的产业资源整合平台，依托核心材料优势，不断巩固电子材料、生物医疗材料压舱石地位，持续技术创新驱动产业结构优化；积极把握产业链纵向一体化优势，推动高端精密陶瓷制品领域的深入布局，加速稀土催化材料的国产替代，打造新的增长引擎。

（二）2025年经营计划

公司基于卓越新材料平台的科技创新和产业整合优势，积极培育壮大矩阵式新质生产力集群。公司现有产业体系内已拥有

家国家级制造业单项冠军示范企业、

家国家级“专精特新”小巨人企业、

家省级制造业单项冠军企业、

家省级专精特新企业和

家高新技术企业。公司将以材料技术平台为核心驱动，积极发挥头雁引领作用，持续优化专精特新企业梯队培育体系，专注细分市场、助力新材料、信息技术、智能（网联）汽车、新能源、航空航天、生物医疗等潜力市场实现高科技、高效能、高质量发展。围绕2025年公司级战略部署及各项拆解目标，公司将按照计划推进如下工作：

1、加快AI赋能，顺应产业趋势2025年，以DeepSeek为代表的AI技术正加速向产业应用渗透，引领新一轮技术革命浪潮，公司将主动拥抱变革，集团内将成立AI学习小组并邀请AI专家开展认知和技能培训，在办公、本地知识库等场景导入应用，优化机制流程、提升运营效率；引入或内部培养具备高认知、专业人才，推动AI技术应用的顶层设计。同时，公司将实现在技术研发

环节本地部署DeepSeek，加速材料配方的迭代升级。新产品开发方面，公司将积极把握AI时代重点应用场景的产品布局，以关键材料、器件紧紧跟随产业趋势，助力新兴产业蓬勃发展。

2、坚持以科技创新为核心，优化新质生产力体系2025年，公司将继续强化科技创新投入，以水热、调色等七大核心技术立足新材料赛道，引领国瓷现代化产业体系优化升级。面向卫星通讯、新能源汽车、智能驾驶等未来产业，前瞻性重点布局精密陶瓷业务，确保产业链、创新链协同发展，实现粉体、器件制品、设备的全链条贯通，完成设计、制程、量产的全要素融合，构建覆盖基础研发到产业转化的全链条创新平台，在先进陶瓷领域确立领跑者地位，保障公司在关键应用场景和领域获得可持续的高质量发展。同时，公司将积极培育AR/VR光学显示材料、高频高速覆铜板填充材料等高科技产品产业化应用和市场化推广，持续输出新质生产力。

3、加大高端人才引进力度，夯实发展根基2025年，公司将继续以“人才聚集、技术创新、产业整合”为核心目标，聚焦人才结构优化、人才效能提升、管理体系升级，打造适配公司高质量发展需求的人才队伍。依托“总部+飞地”的协同创新模式，在山东东营总部保障核心材料研发的同时，结合长三角地区精密陶瓷研究院、珠三角地区数码技术研究院及海外分支机构，为顶尖人才提供前沿技术研发平台和产业转化通道。为持续强化公司在新材料领域的核心竞争力，公司将启动“优才计划”，聚焦新材料产业及战略布局领域，引进具有产业背景专家及顶尖院校高等人才，构建跨学科、跨职能的协作能力，缩短技术商业化周期，构筑长期竞争优势。

4、推动精益数字化升级，提升管理效能2025年，公司将以“结果第一、注重实效、夯实基础、加强改善”为年度主题，聚焦战略落地、流程优化与价值创造，推动公司向更高水平的高质量发展迈进。公司将继续深化“战略部署（PD）+日常管理（DM）/问题解决流程（PSP）”模型的应用，推动精益管理体系向智能化、数字化延伸；引入数据分析工具，优化生产、库存、成本等核心流程的实时监控与预测能力，提升管理决策效率。公司将以数据为驱动，构建“战略-执行-改善”三位一体的管理体系，推动各事业部、子公司快速成长和战略目标达成。

（三）风险及应对措施

1、市场竞争风险公司是一家以材料为核心的综合性的新材料产业技术平台，拥有电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料等六大业务板块，涉及的产品众多且应用领域广泛，不同产品所面临的市场竞争格局也不尽相同。公司竞争对手主要为外资品牌，但伴随着国内企业参与度的提高，市场竞争步伐也不断加快，存在行业竞争加剧的可能。公司多年来在新材料行业积累了丰富的生产研发及人才管理等经验，形成了产业链整体布局、24h研发、质量稳定等众多核心竞争优势，但如果公司未来无法准确把握行业发展趋势或无法快速应对市场竞争状况的变化，则可能面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。采取的措施：公司及时追踪行业变化，根据市场最新发展，不断进行技术和产品研发，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率。与此同时，公司将继续与上游原材料供应商建立并保持长期稳定的战略合作关系，与供应商携手并进，进行成本优化和性能改善。另外，公司坚持与员工共同发展的理念，继续采取多种措施吸引更多的行业专家等专业人才，以提高公司的综合竞争力。

2、技术开发风险公司处于技术密集型产业，行业具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。在产品市场上，性能和参数持续升级的同时，新材料、新技术、新工艺正在不断涌现，因此激烈的市场竞争环境对公司的技术研发能力不断地发起新的挑战。另外，由于在下游客户中导入和认证公司产品，需要接受周期较长、标准较为严格的多项测试，若公司未能正确把握下游客户的需求变化，未能准确预测核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，将可能导致公司面临着研发决策、研发周期、研发效果等不及预期以及无法匹配下游客户需求的风险。采取的措施：公司深耕新材料行业，积累了大量的技术和专利，培养了一支高水平的技术研发团队，研发团队始终坚持“24h研发、创造新价值、价值商业化”的理念，并贯穿内生式、可持续性的研发模式，不断助力公司的研发创新工作。公司通过深入的情报调研，系统地分析宏观政策指导方向、技术竞争环境和技术竞争对手，为公司研发决策提供科学支撑；优化整体的专利布局，建立专利攻防体系；加强研发力度，实施有效的检测研发、深入的材料预研、扎实的设备研发以及24h研发，不断推出新产品从而满足市场需求。

3、原材料价格波动风险上游原材料是构成公司成本的最主要部分之一，因此原材料价格的波动会直接影响公司产品的成本状况，从而造成企业销售风险的增加和效益的波动。若未来出现原材料价格持续上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致产品的生产成本增加，存在公司毛利率下降和利润水平下滑的风险，不利于企业竞争力和市场占有率的提高。采取的措施：公司严格执行“控成本、抓质量、提效率”的管理理念，运用成熟完备的原材料采购体系积极应对原材料价格波动风险。第一，公司精准把握市场动向，积极拓展新的供应商资源，增加原材料供给渠道，合理安排重点物资的采购时间和计划，通过优化生产技术、原材料集中采购等举措有效降低和控制采购成本；第二，公司通过参股、合资等多种方式绑定了部分关键原材料供应商，优先保证公司核心原材料供应数量和采购价格的稳定性；第三，公司积极与下游客户进行协商沟通，产品销售价格定期按照市场实际情况进行调整，通过多种方式确保生产成本顺利地向下游行业传导，缓解原材料价格波动的风险。

4、应收账款回收风险随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加。虽然公司主要的下游客户多为世界知名企业和国内大型上市公司，资金实力雄厚且信用状况良好，应收账款可回收性较强，同时公司也加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临应收账款无法收回导致公司利益受损的风险。采取的措施：一方面，公司对客户进行统一管理，针对不同客户的重要程度进行分类管理，采取不同的信用控制手段降低风险。另一方面，公司着力提升对应收账款的事后管理和监控，内部设专人对应收账款项目进行管控，做好应收账款基础记录，了解用户付款的及时程度，检查客户是否突破信用额度，掌握客户已超过信用期限的债务，并对应收账款的结构、账龄、周转率、平均收账期等情况进行点检分析，审核流动资金是否处于正常水平，对应收账款的逾期风险进行充分预估，以方便及时了解应收账款的逾期情况。

、兼并重组和商誉风险自上市以来，公司充分借助资本市场平台实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略，

在确保内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组对公司的经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，对公司的管理能力和整合能力带来了新的挑战。如果被收购企业未来经营状况出现恶化，公司则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

采取的措施：一方面，为实现并购后的快速融合、快速成长、降低整合风险，公司将国瓷业务系统（CBS）导入被收购企业，借助精益管理模式，完善内部控制并提高运营效率，促进各子公司自主经营管理能力的提升，努力加快企业由经验管理向科学管理的转变，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要；另一方面，公司通过签订劳动合同、竞业协议、保密协议等措施来保障核心领导团队的人员稳定，实施一系列覆盖到子公司核心员工的人才激励措施，充分提升核心员工的积极性和主动性。另外，针对并购重组过程中形成的商誉，公司每年会聘请专业的第三方进行商誉减值测试，如果被收购公司未来经营状况恶化，公司将及时进行商誉减值。

6、汇率波动风险

公司产品在占据国内市场主导地位的同时，仍在不断开拓国际市场，目前公司外销业务量较大。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价及市场竞争力，从而影响到公司的盈利水平。

采取的措施：针对汇率波动的风险，公司采取了多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失，同时公司同客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是□否公司是否披露了估值提升计划。□是?否

为了加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》，并于2024年12月29日经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是□否为践行以“投资者为本”的上市公司经营理念，维护公司全体股东利益，公司将采取措施切实推动“质量回报双提升”行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值，主要措施有：①聚焦主业，持续打造新材料产业平台；②积极推动回购股份，构建企业长期投资价值；③推出员工持股计划，打造公司与员工“命运共同体”；④强化技术创新，实

现高质量发展；⑤稳健经营，强化股东回报；⑥严格履行信息披露责任，构建多元化投资者交流渠道。未来，公司将一如既往牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等，履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，在保持可持续健康发展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求。

（一）关于股东与股东会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范地召集、召开股东会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的规定开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了七次董事会，会议均由董事长召集、召开。

（三）关于监事和监事会公司监事会设监事

名，其中职工代表监事

名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效维护公司利益及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了七次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

（四）关于绩效评价与激励约束机制公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（五）关于信息披露与透明度公司制定并严格执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及相关人员来访和咨询。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

（六）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调与平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司无控股股东，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与5%以上股东、实际控制人等在资产、人员、财务、机构、业务等方面

保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（

）董事情况

张曦：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年

月至2002年

月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。2005年至今，担任本公司董事长。

张兵：男，1971年生，中国国籍，无国外永久居留权。1994年

月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005年4月至2022年3月，担任本公司董事及总经理职务；2022年3月至今，担任本公司副董事长。秦建民：男，中国国籍，无国外永久居留权。1952年生，硕士研究生学历，教授级高级政工师。1971年至1978年在胜利采油厂工作，1978年至1994年在胜利油田党委办公室任职，1994年至2009年先后任油田教培处副处长、职工大学党委书记、校长、油田副总经济师兼高培党校常务副校长、副书记，2010年退休。现任上海交通大学山东校友会常务副会长，EMBA校友会理事。王玥：男，1979年生，中国国籍，无国外永久居留权。2001年

月毕业于清华大学汽车工程专业；2015年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。2004年至2015年，联合创办凯洛格咨询集团（KeyLogic），担任公司总裁；2015年至2017年，创业邦担任合伙人，以及BC创业营总教练；2017年至今任连界董事长、连界启辰创始合伙人、由新书店创始人。司留启：男，1971年生，中国国籍，无国外永久居留权。1996年

月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005年4月至2022年3月，担任本公司副总经理；2019年8月至今，担任本公司董事；2022年

月至今，担任本公司首席质量官。宋锡滨：男，1978年生，中国国籍，无国外永久居留权。2000年

月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业；2005年4月至2022年3月，担任本公司副总经理；2019年8月至今，担任本公司董事；2022年3月至今，担任本公司首席技术官。

李济东：男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨南采油指挥部财务科工作；1986年

月至2000年

月在胜利油田纯梁采油厂历任财务科副科长，科长，总会计师；2001年1月至2006年4月任胜利油田有限公司财务资产处副处长，处长，副总会计师；2006年

月至2010年

月在中国化工集团任监事部副主任，审计局副局长；2011年

月至2015年

月在山东省胜通钢帘线有限公司任副总经理。2015年

月退休。

温学礼：男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高级工程师。1970年

月毕业于清华大学无线电电子学系专业；1970年至1978年，

厂任技术员；1978年至1982年，第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986年，电子部元器件局元件处任副处长；1987年至2006年，中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997年至2017年，中国电子元件行业协会理事长；2017年至今，中国电子元件行业协会名誉理事长。

刘欣梅：女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学（华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。

（2）监事情况

温长云：男，中国国籍，无国外永久居留权。1972年生，1994年毕业于西北大学石油及天然气专业。2014年

月获西南石油大学开发地质博士学位。1998年至2008年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008年至2010年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010年至2014年8月任罗林斯卡德（北京）能源有限公司总经理。2015年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。

潘成祥：男，中国国籍，无国外永久居留权。1967年生，1989年毕业于江苏省淮阴市城市建设职工中等专业学校工业与民用建筑专业；1989年至1994年，东营市建筑工程公司任技术员；1994年至1997年，东营市房地产综合开发公司任预算员；1997年至1998年，东营市黄河房地产开发有限公司任总工程师；1998年至1999年，东营市四通房地产开发有限责任公司任总经理；1999年

月至今，山东富邦房地产开发有限公司任董事长。

张翠花：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，1995年7月毕业于郑州航空工业管理学院劳动经济管理专业。1995年8月至2005年6月，山东三联商社运营管理部调度员；2007年7月至今，先后任本公司人事专员、人力资源主管、人力资源副主任。

（3）高管情况

霍希云：女，1981年生，中国国籍，无国外永久居留权。2000年

月毕业于山东省财政学校会计专业。2000年8月至2008年12月，历任东营科英激光电子有限公司系长、课长；2009年

月至2017年

月，历任公司采购部经理，子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司常务副总、总经理，集团总经理助理；2018年

月至2021年

月，任公司副

总经理兼任宜兴王子制陶有限公司总经理；2021年2月至2022年3月，任公司常务副总经理；2022年

月至今，担任本公司总经理。肖强：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历，注册会计师资格。2003年

月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年

月至2010年

月，任该公司运营总监、财务总监；2010年

月至2013年

月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监；2016年1月至今，任本公司财务总监；2016年8月至2017年3月，任公司副总经理兼财务总监，2017年3月至2021年2月，任公司常务副总经理兼财务总监；2021年2月至今，任公司副总经理兼财务总监。许少梅：女，1974年生，中国国籍，无国外永久居留权。1997年毕业于山东经济学院会计专业；2005年4月起至2010年5月，任本公司财务部经理；2010年5月至2015年

月，任本公司财务总监兼董事会秘书；2016年

月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。杨爱民：男，1980年生,中国国籍，无国外永久居留权。2001年毕业于吉林大学无机非金属材料专业，2006年取得中科院上海硅酸盐研究所材料学博士学位。2006年10月至2012年5月，任国巨电子（中国）有限公司副理；2012年6月至2012年8月，任贺利氏工业技术材料公司技术部经理；2012年9月至2017年2月历任公司市场部经理、锆材事业部总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。

莫雪魁：男，1981年生，中国国籍，无国外永久居留权。2008年

月毕业于济南大学材料学专业，硕士研究生学历。2008年9月至2014年7月，任公司研发工程师、研发部部长；2014年

月至2016年

月，山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司副总经理；2016年

月至2019年

月，公司铝材事业部常务副总经理；2019年

月至2022年

月，江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司总经理；2022年3月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事会、股东会决策确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定实际支付情况：2024年度，公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为845.70万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，公司各位董事均能够按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，给公司提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

为了保障员工利益，规范薪酬管理和支付，按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，保存和吸纳优秀人才。具体内容主要包括：

一般原则：员工入职之日起开始计发薪酬；薪酬发放明细以电子文档和纸质两种形式保存；薪资发放由银行直接转账发给员工本人银行账户；公司根据政府规定承担社会保险义务，同时依法代扣代缴应由职工承担的各项保险费用，有特殊需求的按照审批意见执行；公司依法代扣代缴个人所得税。

薪资结构：是公司因员工履行岗位职责所赋予的现金报酬，包括基本工资、绩效奖、岗位工资、加班工资、代扣代缴内容等，基本工资标准根据员工等级确定，主要影响因素

是本人的职位、岗位及经验胜任力等。员工等级及薪酬标准制定：集团根据实际情况把所有岗位分为管理序列、技术序列、专业序列、市场序列、操作序列五大类、15级，每个级别分为基础等、普通等和职业等三等，并设立了对应的宽带基本工资、岗位工资、绩效奖占基本工资比例。

薪资标准调整：根据市场价值变化、年度经营效益情况进行年度薪资调整；根据员工的岗位变更、个人业绩等情况进行月度调整。

3、培训计划

以公司战略目标为指引，根据公司整体培训计划，提升各职级的职位素质及能力，结合业务实际需要组织实施年度培训，重点突破，通过专项人才培养项目，提升特定人群业务能力。新员工入职培训：切实落实好公司新员工岗前三级培训，严格按照计划的培训内容及考核方式执行，并做好记录。

在岗培训：严格按照职位体系,即管理序列、操作序列、技术序列、市场序列及专业序列及各岗位素质模型有序进行岗位知识学习，不断提升岗位胜任力。

特定指派任务的人员培训：内部审核人员、特种作业人员、实验室人员、计量检定人员、知识产权人员等，严格按照岗位特殊要求进行培训，并取得相应的证书。

专项人才培养项目：实施并优化应届生、储备班组长、基层骨干人才、内训师等成熟培养项目，策划中坚层人才培养项目、试点专项业务人才培养项目，通过专项人才培养项目精准满足业务需求，打造核心人才梯队，提升整体组织效能。

4、劳务外包情况□适用?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：公司以997,048,299股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币

1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年5月20日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2023年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2024年

月

日实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

不适用董事、高级管理人员获得的股权激励□适用?不适用高级管理人员的考评机制及激励情况不适用

2、员工持股计划的实施情况?适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用?不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用?不适用报告期内股东权利行使的情况不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明?适用□不适用

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更第三期员工持

股计划的议案》，基于当前公司股价并结合公司实际情况，拟对第三期员工持股计划的“认购原则”、“股票来源、股票规模及购买价格”等相关内容进行相应调整，股份来源由“公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票”变更为“通过二级市场购买（包括大宗交易、竞价等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票，购买价格参照届时市场价格”。

公司于2024年5月7日披露《关于第三期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》，公司第三期员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票3,619,449股，占公司总股本的0.3606%，成交金额合计70,385,898.47元（不含交易费用），成交均价为19.45元/股。公司已完成第三期员工持股计划标的股票的购买，本次持股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为

个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即自2024年5月6日起至2025年11月5日止。员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用?不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用?不适用报告期内员工持股计划终止的情况□适用?不适用其他说明：

不适用

3、其他员工激励措施□适用?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准

环境保护行政许可情况

注：2024年，佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司更名为佛山康立泰数码科技有限公司，2024年下半年佛山康立泰数码科技有限公司厂址变动，老厂区已完成搬迁，涉及重点环境风险的工序及在线监测设施均已停用并拆除，新厂区不再涉及相关废气排污。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

（

）山东国瓷功能材料股份有限公司

①废水：建设有一座日处理能力3000m?/d污水的环保车间，环保设施正常运行，污水经过电渗析+MVR蒸发将污水处理达标后排放。

②废气：过筛室过筛设备配套除尘效率95%的布袋除尘器；喷雾干燥机配套设置除尘效率95%的布袋除尘器，废气经处理达标排放；热水锅炉、导热油炉和热风炉使用天然气作为燃料，并配套有低氮燃烧器，产生的燃气废气实现达标

排放；配液过程产生的废气分别用废气吸收塔吸收后达标排放。

③固体废物：生活垃圾分类收集；一般工业固废充分回收利用；危废委托具有危险废物处置资质的单位处理。

（2）江苏国瓷新材料科技股份有限公司

①废水：建设有一座日处理能力250t/d污水的环保车间，环保设施正常运行，污水经过调节池+厌氧+好氧+沉淀工艺将污水处理达标后排放至镇江新区第二污水处理厂进一步处理。

②废气：硅源预处理及粉碎车间、轮碾混合车间产生废气经各自配套的布袋除尘器处理，达标后排放；晶化合成车间产生氨气经泠凝器+酸液吸收塔处理，经处理后达标排放，同时设有在线监测仪器，实时监测挥发性有机物数值；焙烧车间产生废气经布袋除尘+RTO炉处理，达标排放，安装在线监测仪器，对VOCs实时监测；导热油炉使用天然气作为燃料，并配套有低氮燃烧器，产生的燃烧废气实现达标排放；氨氮汽提装置在气提的过程中和带滤机生产中产生的氨气分别用废气吸收塔处理达标后排放；盐酸罐区产生的氯化氢气体经碱液喷淋处理，达标后排放；污水处理站产生的废气，收集后采用酸碱中和洗涤+UV光解/活性炭吸附处理，达标后排放。

③固体废物：生活垃圾环卫收集；一般工业固废委托有处理资质单位处置；危废委托具有危险废物处置资质的单位处理。

（3）国瓷赛创电气（铜陵）有限公司

①废水：涉及到废水主要来源于生活废水和工艺废水，生活废水经化粪池预处理后，进入城北污水处理厂进行处理后排入长江；生产废水根据不同废水性质分类排放至污水池后打入园区PCB污水处理厂进行处理。

②废气：涉及的废气种类主要酸性废气，有硫酸雾、盐酸雾、氮氧化物、氟化氢，酸性废气用碱液喷淋吸收；碱性废气有氨气，碱性废气用酸性喷淋液吸收；有毒废气是HCN，通过喷淋进行处理;有机废气成分甲醛、非甲烷总烃，对产生的甲醛废气、油墨废气（非甲烷总烃）采用活性炭吸附设施和UV光解净化塔进行处理；工业粉尘经过布袋除尘进行处理；

③固废：产生的固体废弃物全部委托有资质的单位进行处理

（4）佛山康立泰数码科技有限公司（搬迁前）

①废水：生产废水为地面清洗废水，所有的生产废水经过沉淀处理后回用，不外排。

②废气：其主要污染物为窑炉废气和粉尘，窑炉使用天然气供能，废气经通过喷淋塔综合处理后高空有组织排放。粉尘经布袋吸尘器收集处理后回用，粉尘处理效率可达

99.9%。

③固体废物：生活垃圾分类收集由环卫部门处理；一般工业固废委托有资质的回收公司处理；危废委托具有危险废物处置资质的单位处置。突发环境事件应急预案公司及子公司均编制《突发环境事件应急预案》并进行了备案，按预案要求进行了风险管控。

环境自行监测方案

公司及子公司根据《排污单位自行监测指南》等相关法规的要求，制定了环境自行监测方案，严格按照方案对所排放的污染物组织开展自行监测和信息公开。

（1）山东国瓷功能材料股份有限公司

（

）江苏国瓷新材料科技股份有限公司

（3）国瓷赛创电气（铜陵）有限公司

（

）佛山康立泰数码科技有限公司

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司一直秉承绿色低碳发展是高质量发展的企业必由之路，企业不断的探索和研发，使用先进的环保技术和设备，持续不断增加环保投入，公司2024年环保总投入6,433.69万元，提升环境质量效果，达到降污减排的效果，年度共缴纳环境保护税

64.18万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

报告期内公司为减少为减少其碳排放所采取的措施及效果情况，详见公司在巨潮资讯网发布的《2024年度可持续发展（ESG）报告》。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司履行社会责任的情况，详见公司在巨潮资讯网发布的《2024年度可持续发展（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明见第三节、四、2、（6）。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用

2024年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为

21.00万元。

九、年度报告披露后面临退市情况□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（

）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。（

）委托贷款情况

□适用?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

?适用□不适用

2024年

月

日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司股权重组事项进行调整并签署〈重组框架协议之补充协议〉的议案》和《关于公司与CareCapitalUPCHKHoldingsLimited签署〈股权转让协议〉的议案》，结合深圳爱尔创科技的未来发展规划，经友好协商，CareCapitalUPCHKHoldingsLimited将退出本次股权重组事项，不再持有深圳爱尔创科技股权，其在深圳爱尔创科技层面的股权权益也不再反映至开曼公司，因此公司对本次控股子公司深圳爱尔创科技有限公司股权重组事项进行调整并与松柏投资等相关方签署《重组框架协议之补充协议》和《股权转让协议》。

截止报告披露日，珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）和CareCapitalUPCHKHoldingsLimited已经退出，公司搭建完成了境外相关公司的股权架构，通过了商务局、发展和改革委员会等相关政府部门的备案工作，本次股权重组事项已经完成。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用

公司于2024年

月

日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年

月

日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。公司已于2024年

月

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述6,762,039股的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,003,810,338股变更为997,048,299股。股份变动的批准情况□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节公司简介及主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。公司已于2024年

月

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述6,762,039股的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,003,810,338股变更为997,048,299股。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明公司股权比较分散无控股股东。2011年

月

日，本公司所有股东均出具声明，声明其在本公司的经营管理过程中独自行使其股东权利；其与本公司其他各股东之间从未签署任何一致行动协议，也未有一致行动的背景、意思表示及实质行为；未来其与本公司其他各股东之间也不存在签署一致行动协议或私下达成一致行动意思表示的意愿。2016年

月1日，公司非公开发行股票后，张曦被认定为实际控制人。报告期末张曦持股152,988,941股，占总股本的

15.34%。

控股股东报告期内变更□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

?适用□不适用

2023年

月

日，公司实际控制人及董事长张曦先生及其他持有公司股份的董事及高级管理人员（张兵先生、司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女士、莫雪魁先生）共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人及持有公司股份的董监高共同承诺：自2023年

月

日起未来

个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东：

审计意见我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国瓷材料2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下

的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国瓷材料，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

其他信息

国瓷材料管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国瓷材料2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国瓷材料的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国瓷材料的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国瓷材料持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国瓷材料不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就国瓷材料中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师：张宁（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：吴立

中国?上海二〇二五年四月二十日

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：王连针

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：王连针

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元