证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-030债券代码：123206 债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生回避表决。

经审核，公司董事会同意：公司以2,289万元的价格受让原能康养持有的原能集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从42.4136%增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。公司独立董事专门会议第七次会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会二○二五年五月十四日