江苏通光电子线缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年6月10日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及控股子公司任职，其原财务总监任期至公司第六届董事会届满之日止。经公司董事长兼总经理张忠先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会拟聘龚利群女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年6月13日