证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2025－063
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
、本次股东会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况2025年8月28日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年第二次临时股东会的会议通知，本次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月15日9：
15－15：00期间的任意时间。现场会议于2025年9月15日14：30在公司一号会议室召开。
参加本次股东会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共326名，代表股份279,141,442股，占公司有表决权总股份的27.3218%。其中参加本次股东会的中小股东共316名，代表股份20,437,475股，占公司有表决权总股份的2.0004%。参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份262,220,167股，占公司有表决权总股份的25.6655%。参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共313名，代表股份16,921,275股，占公司有表决权总股份的1.6562%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李占强先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本
次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：同意273,833,868股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.0986%；反对5,048,774股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.8087%；弃权258,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0927%。
中小股东表决情况：同意15,129,901股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的74.0302%；反对5,048,774股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
24.7035%；弃权258,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2663%。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意271,165,537股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
97.1427%；反对7,710,105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7621%；弃权265,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0952%。
中小股东表决情况：同意12,461,570股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.9741%；反对7,710,105股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
37.7253%；弃权265,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3006%。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意270,334,337股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
96.8449%；反对8,519,305股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0520%；弃权287,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1031%。
中小股东表决情况：同意11,630,370股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的56.9071%；反对8,519,305股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
41.6847%；弃权287,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.4082%。
4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意270,356,437股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
96.8528%；反对8,526,205股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0544%；弃权258,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0927%。
中小股东表决情况：同意11,652,470股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的57.0152%；反对8,526,205股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
41.7185%；弃权258,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2663%。
5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意271,142,837股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
97.1346%；反对7,717,805股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7648%；弃权280,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1006%。
中小股东表决情况：同意12,438,870股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.8630%；反对7,717,805股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
37.7630%；弃权280,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3739%。
6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意270,306,837股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
96.8351%；反对8,568,805股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0697%；弃权265,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0952%。
中小股东表决情况：同意11,602,870股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的56.7725%；反对8,568,805股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
41.9269%；弃权265,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3006%。
7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意271,109,237股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
97.1225%；反对7,771,105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7839%；弃权261,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0935%。
中小股东表决情况：同意12,405,270股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.6986%；反对7,771,105股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
38.0238%；弃权261,100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2776%。
8、审议通过《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》表决结果：同意271,103,237股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
97.1204%；反对7,765,105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7818%；弃权273,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0978%。中小股东表决情况：同意12,399,270股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的60.6693%；反对7,765,105股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
37.9944%；弃权273,100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.3363%。
9、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》表决结果：同意271,286,737股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
97.1861%；反对7,594,605股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.7207%；弃权260,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0932%。
中小股东表决情况：同意12,582,770股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的61.5671%；反对7,594,605股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
37.1602%；弃权260,100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2727%。
10、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意270,367,137股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
96.8567%；反对8,514,205股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.0501%；弃权260,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0932%。
中小股东表决情况：同意11,663,170股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的57.0676%；反对8,514,205股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
41.6598%；弃权260,100股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.2727%。
11、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意273,722,968股，占出席会议股东所代表有效表决股份的
98.0589%；反对5,119,274股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.8339%；弃权299,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1072%。
中小股东表决情况：同意15,019,001股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的73.4876%；反对5,119,274股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的
25.0485%；弃权299,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份的1.4640%。
三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市安理律师事务所侯旭、高凤培两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会二〇二五年九月十五日