证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2025－052债券代码：123120债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月26日上午9：30以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事田国华、胡春明、孙峙以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2025年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》
《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《股东会议事规则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会议事规则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《独立董事工作制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《关联交易决策制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《对外担保管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
10、审议通过《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《累积投票制实施制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
12、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
13、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会提名委员会实施细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会战略委员会实施细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议工作制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《对外投资管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。20、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《委托理财管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《内部审计管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《信息披露与投资者关系管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《套期保值业务管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《子公司管理制度》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《总经理工作细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
29、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会秘书工作细则》（2025年8月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。30、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2025年9月15日14：30在公司一号会议室（会展国际13A）召开2025年第二次临时股东会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会二〇二五年八月二十六日