证券代码：400242 证券简称：巴安3 主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月18日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会在上海市青浦区章练塘路666号公司会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张华根先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数65,630,390股，占公司股份总数的9.7990%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数63,510,390股，占公司股份总数的9.4825%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事高山先生因有其他事项缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议。

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司签署和解协议暨提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司签署和解协议暨提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数65,630,390股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议

上海巴安水务股份有限公司

董事会2025年6月18日