证券代码：400242 证券简称：巴安3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月19日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次股东大会在上海市青浦区章练塘路666号公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事推举董事高红女士主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数66,437,508股，占公司股份总数的9.9195%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数66,437,508股，占公司股份总数的9.9195%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席3人，董事张华根先生、高山先生因有其他事项缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
浙江京衡（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司2024年年度报告》中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,434,308股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9952%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,434,308股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9952%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司董事会在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数4,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司监事会有3名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不领取监事岗位津贴。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,434,308股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9952%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司提供担保公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数4,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,433,208股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9935%；反对股数3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0017%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江京衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王青松、董志昊
（三）结论性意见
本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、浙江京衡（上海）律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
上海巴安水务股份有限公司
董事会2025年5月20日