证券代码：400242 证券简称：巴安3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以书面及通讯方式发出。
5.会议主持人：监事会主席王宇航先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司监事会有3名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不领取监事岗位津贴。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会关于<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说
明>的意见》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《监事会关于<董事会关于2023年度非标准审计意见审计报告涉及事项影响消除情况的专项说明>的意见》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于2023年度非标准审计意见审计报告涉及事项影响消除情况的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司提供担保公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届监事会第三次会议决议。
上海巴安水务股份有限公司
监事会2025年4月29日