证券代码：400242 证券简称：巴安3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以书面及通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长张华根先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
做出了努力。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司2024年年度报告》中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：
薪酬。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
2025年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于2023年度非标准审计意见审计报告涉及事项影响消除情况的专项说明》
1.议案内容：
及事项影响消除情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司提供担保公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人不能明确担保影响，弃权。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中有关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
上海巴安水务股份有限公司
董事会2025年4月29日