证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-009

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭兴云先生主持，此次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现主营业务收入2,849,010,699.66元，较去年同期上升5.08%；营业成本2,116,342,273.15元，较去年同期上升4.49%；费用为458,067,089.90元，较去年同期上升11.76%，营业利润269,379,299.40元，较去年同期上升2.71%；利润总额为261,385,900.65元，较去年同期减少0.30%；归属上市公司股东的净利润为226,343,097.57元，较去年同期减少4.05%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z1063号）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度审计报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告及其摘要》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

公司结合2024年度实际经营情况、绩效考核标准以及2024年度监事的履职情况，制定了《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决。

表决情况：0票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（八）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担2025年度审计工作，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（十）审议通过了《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司)为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申请担保的银行名称及担保金额如下：

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保在经公司监事会审议通过后，将提交公司股东会审议批准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

2025年4月29日