江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日14:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年半年度报告》及摘要《2025年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。审计委员会认为：公司编制的《2025年半年度报告》在所有重大方面公允地反映了公司及其合并范围内的子公司截至2025年6月30日的财务状况以及2025年上半年度的经营成果和现金流量。审计委员会对该报告表示同意并提交董事会审议。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：2025年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023年度~2025年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，同意通过本次利润分配预案。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，同意通过本报告。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于2025年9月16日14:30召开2025年第二次临时股东会。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025年8月26日