广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第八次会议，会议通知于2023年9月1日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额
及内部投资结构的议案》
经董事会审议，同意公司拟根据市场情况和公司实际情况，对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日；在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目调整相关事项无异议。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
经董事会审议，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目调整相关事项无异议。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于陈思平先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，董事会同意补选陈坚先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》
鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年5月25日实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量作相应调整：授予价格（含预留授予）由13.48元/股调整为8.85元/股；首次授予尚未归属的限制性股票数量由1,459,800股调整为2,189,700股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由166,200股调整为249,300股。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票
激励计划授予价格及授予数量的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，该事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。（以上议案同意6票，弃权0票，反对0票）
五、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，作废上述8名激励对象已获授但尚未归属的共计9.0450万股的限制性股票；因公司业绩考核要求首次授予部分第二个归属期不得归属的第二类限制性股票合计9.3941万股作废失效；首次授予激励对象12人因个人考核结果为“C”，其第二个归属期尚未归属的第二类限制性股票合计1.7619万股作废失效；首次授予激励对象9人因个人考核结果为“D”，不满足归属的要求，其第二个归属期尚未归属的第二类限制性股票合计4.4660万股作废失效。
综上，本次合计作废的限制性股票数量为24.6670万股。
具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
（以上议案同意6票，弃权0票，反对0票）
六、 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意向符合条件的108名激励对象办理归属限制性股票共计893,405股。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。（以上议案同意6票，弃权0票，反对0票）
七、 审议通过了《关于为子公司珠海申宝、珠海宝瑞提供担保的议案》
为保证公司子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“珠海申宝”）、珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意珠海申宝、珠海宝瑞分别在广发银行股份有限公司珠海分行申请授信额度各1,000万元，公司为上述融资提供连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2026年12月31日止。具体审批额度及担保期限依据上述子公司与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理珠海申宝、珠海宝瑞向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度及授信期限依据珠海申宝、珠海宝瑞与银行等机构最终协商后签署的合同确定。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
八、 审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年9月21日下午14: 30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2023年9月5日