广东宝莱特医用科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,500万元向全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）增资，用于实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“营销展示中心及物流配送建设项目”。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币11,950,681.67（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金运用计划，本次募集资金投资项目概况如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

其中，营销网络及信息化建设项目包含三个子项目，子项目概况如下：

单位：万元

子项目“营销展示中心及物流配送建设项目”由深圳宝原作为实施主体。为更好的推动募投项目的顺利实施，公司拟使用向特定对象发行股票募集资金人民币2,500万元向全资子公司深圳宝原增资。本次增资相关事宜不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易及上市公司重大资产重组，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。本次增资完成后，深圳宝原的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币3,500万元，仍为公司的全资子公司。

三、本次增资对象基本情况

1、基本信息

公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司

注册号：91440300MA5DK61180

住所：深圳市龙岗区横岗街道红棉三路242号2栋1楼101-1

法定代表人：黄华远

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年8月31日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；一类医疗器械的销售；消毒剂的销售，许可经营项目是：二、三类医疗器械的销售。全部二类医疗器械的销售（不含体外诊断试剂）；三类:6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、

仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材。

与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有深圳宝原100%股权。

2、主要财务状况

单位：万元

3、经查询，深圳宝原未被列入失信被执行人。

四、本次增资后募集资金的使用和管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，深圳宝原将开立募集资金专用账户，并将在增资款到位后30天内与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。深圳宝原将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

五、本次增资后的影响

本次增资的资金来源为公司向特定对象发行股票的募集资金，资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。公司本次使用募集

资金对募投项目的实施主体进行增资，符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于推动募投项目的顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、本次事项的审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022年5月31日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币2,500万元向全资子公司深圳宝原进行增资。该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次向募投项目实施主体深圳宝原进行增资的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，审议及表决程序合法、有效。本次增资事项有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司利益，符合募集资金使用计划及公司的发展战略及长远规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

3、监事会审议情况

2022年5月31日，公司第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经核查，监事会认为：

使用募集资金向深圳宝原进行增资有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。全体监事一致同意本次关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

4、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构财通证券股份有限公司认为：宝莱特本次以募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构同意宝莱特本次以募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议；

2、第七届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司以募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2022年5月31日