广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议于2022年5月18日（星期三）下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份53,188,390股，占上市公司总股份的30.4255％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份53,131,690股，占上市公司总股
份的30.3931％。 通过网络投票的股东7人，代表股份56,700股，占上市公司总股份的
0.0324％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份56,700股，占上市公司总股份的0.0324％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份56,700股，占上市公司总股份的
0.0324％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
4、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
5、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
同意53,172,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意40,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
71.7813％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案获得通过。
6、关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
7、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的14.4621％。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
8、关于修订公司治理相关制度的议案
表决结果：同意53,168,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.3739％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
21.1640％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
9、关于公司2022年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案
表决结果：同意53,158,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.7372％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.8007％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
10、关于公司2022年度监事薪酬
表决结果：同意53,158,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权8,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,500股，占出席会议的中小股东所持股份的46.7372％；反对22,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.8007％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.4621％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、黎子衍律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2022年5月18日