广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第七届董事会第二十二次会议，会议通知于2022年4月15日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了关于《2021年度总裁工作报告》的议案

公司董事会听取了总裁燕金元先生所作《2021年度总裁工作报告》，认为2021年度公司经营管理层执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理结构日臻完善，较好地完成了2021年度经营目标。公司《2021年度总裁工作报告》详见公司《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、 审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案

公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度董事会工作报告》相关内容。公司独立董事谢春璞先生、薛俊东先生、何彦峰先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、 审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案

公司董事、副总裁、财务总监燕传平先生向董事会报告《2021年度财务决算报告》。与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、 审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

全体董事一致认为公司《2021年年度报告》及其摘要的编制过程、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合《公司章程》的相关规定下，公司拟定了2021年度利润分配预案：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年年度审计报告》（大华审字[2022]001249号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,379.26万元，公司2021年度母公司的净利润8,776.98万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2021年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金（按照不超过母公司股本50%的差额部分计提法定盈余公积金）470.44万元，余下未分配利润为8,306.54万元，加上年初未分配

利润 48,000.21万元，再减去报告期内实施的2020年年度现金分红5,843.63万元，本次可供股东分配的利润为50,463.12万元。

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。现暂以截至2022年3月31日的总股本174,814,904股为基数测算，共计派发现金股利34,962,980.8元。剩余未分配利润结转以后年度。

公司可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）自2021年3月11日至2026年9月3日为转股期，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404股已于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市。自本次利润分配方案公告后至实施前，若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司董事会认为：《公司2021年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。公司独立董事对该预案发表了同意独立意见。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议

案》

公司董事长燕金元先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案同意8票，回避1票，弃权0票，反对0票）

七、 审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

八、 审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。公司独立董事对续聘2022年年度审计机构的议案进行了事前认可及发表了独立意见，同意续聘其担任公司2022年年度财务审计机构。

（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事燕金元先生回避表决。董事会同意此议案，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（以上议案表同意8票，回避1票，弃权0票，反对0票）

十、 审议通过了关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）

十一、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案

为不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、 审议通过了关于修订公司治理相关制度的议案

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对《股东大会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的

议案》

董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

1、公司董事2022年度薪酬方案

（1）公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴;

（2）未在公司担任职务的董事领取董事津贴为人民币12万元/年（税前）；

（3）独立董事津贴为人民币12万元/年（税前）。

2、高级管理人员2022年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

原内审部门负责人沈张扬先生因工作岗位调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务。辞职后，沈张扬先生仍继续在公司担任其他职务。董事会同意聘任张辉先生（简历如下）为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。

张辉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2004年8月至2014年8月任珠海吉大潮香海鲜酒家财务主管，2014年9月至2021年10月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所高级经理，2021年10月进入广东宝莱特医用科技股份有限公司工作至今。张辉先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于失信被执行人。

沈张扬先生在任职内审部门负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对沈张扬先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

十五、 审议通过了《关于公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请办理

综合授信的议案》董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信业务，额度为人民币10,000万元，期限24个月。该综合授信主要用于公司贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等与公司相关的生产经营活动。上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。董事会同意授权董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

十六、 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为保证公司子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）、珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“珠海申宝”）、珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意深圳宝原、珠海申宝、珠海宝瑞分别在以下金融机构申请授信额度，公司为上述融资提供连带责任担保，在额度内可循环使用。详情如下：

单位名称

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理深圳宝原、珠海申宝、珠海宝瑞向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度及授信期限依据

深圳宝原、珠海申宝、珠海宝瑞与银行等机构最终协商后签署的合同确定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

十七、 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知》的议案

公司董事会同意于2022年5月18日下午14: 40在珠海市高新区科技创新海岸科技创新一路2号宝莱特公司会议室召开2021年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年年度股东大会通知》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2022年4月25日