广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会会议于2021年8月23日（星期一）下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年8月23日9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份53,383,590股，占上市公司总股份的36.5412％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份53,325,790股，占上市公司总股份的36.5017％。

通过网络投票的股东4人，代表股份57,800股，占上市公司总股份的

0.0396％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份251,900股，占上市公司总股份的0.1724％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份194,100股，占上市公司总股份的0.1329％。

通过网络投票的股东4人，代表股份57,800股，占上市公司总股份的

0.0396％。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：

1、 审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》

表决结果：同意53,325,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.8917％；反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意194,100股，占出席会议中小股东所持股份的77.0544％；反对57,800股，占出席会议中小股东所持股份的22.9456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2021年8月23日