广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第十三次会议，会议通知于2021年2月24日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于列入公司2021年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）的激励对象中，有一名激励对象因个人原因离职，三名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟对本次激励计划的授予对象名单进行相应调整，将前述四名激励对象放弃的权益份额在其他核心骨干人员之间进行分配，本激励计划首次授予人数由134人调整为130人。拟授予的第二类限制性股票总数280万股，及首次授予的252万股保持不变。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

因董事付建伟、梁瑾属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余7名董事进行了表决。

（以上议案同意7票，弃权0票，反对0票）

二、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激

励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年2月26日为首次授予日，授予 130名激励对象252万股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。因董事付建伟、梁瑾属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余7名董事进行了表决。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。（以上议案同意7票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2021年2月26日