广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日在公司会议室召开第七届监事会第十一次会议，会议通知于2020年11月3日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（以下简称“血净公司”）、珠海市微康科技有限公司（以下简称“微康科技”）。本次吸收合并完成后，血净公司、微康科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。全体监事一致同意《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》的内容。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。同意公司对募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的实施主体由血净公司变更为公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于向全资子公司天津宝莱特、南昌宝莱特增资的议案》为满足公司全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司（以下简称“天津宝莱特”）、南昌宝莱特医用科技有限公司（以下简称“南昌宝莱特”）的经营发展需求，董事会同意对公司全资子公司天津宝莱特增加注册资本人民币6,000万元、南昌宝莱特增加注册资本人民币2,000万元，增资完成后天津宝莱特的注册资本将由3,000万元增加至9,000万元、南昌宝莱特的注册资本将由3,000万元增加至5,000万元，公司仍持有天津宝莱特、南昌宝莱特100%的股权。（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会2020年11月6日