广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第十次会议，会议通知于2020年10月25日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司2020年第三季度报告》的议案

全体董事一致认为，公司《2020年第三季度报告》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，公司董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,500.02万元。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

三、 审议通过了《关于注销全资子公司重庆多泰的议案》

为降低管理成本，优化企业治理结构，提高整体经营效益，公司董事会同意注销公司全资子公司重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。本次注销重庆多泰事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况。注销完成后，重庆多泰将不再纳入公司财务合并报表范围。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销全资子公司重庆多泰的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2020年10月28日