广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日以通讯表决及现场会议方式召开第七届董事会第四次会议，会议通知于2020年3月27日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为保证公司子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）、珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）生产经营的资金需求，申宝医疗、宝瑞医疗在广州银行广东自贸试验区横琴分行分别申请不超过人民币1000万元、500万元的授信额度，公司以部分自有资金为上述融资提供质押担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2022年12月31日止。董事会同意本次对外担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理申宝医疗及宝瑞医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。具体审批额度依据申宝医疗及宝瑞医疗与银行机构最终协商后签署的合同确定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了《关于解除为子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司解除对控股子公司宝瑞医疗在中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用担保；解除对申宝医疗向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币3,000万元的授信额度、向交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币1,500万元的授信额度提供担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对宝瑞医疗、申宝医疗的上述担保事项履行担保义务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于解除为子公司提供担保的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2020年3月31日