广东宝莱特医用科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议，会议通知于2020年2月11日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过21,500万元（含21,500万元）调整为不超过40,000万元（含40,000万元），并相应调整募集资金用途。

《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28日修订通过，自2020年3月1日起施行。根据修订后的《中华人民共和国证券法（2019修订）》，公开发行公司债券额度不再受限于“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”，且公司计划本次公开发行可转换公司债券相关工作将于2020年3月1日后实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019修订）》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，本次调增募集资金规模及募集资金用途调整后，公司仍符合公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过21,500万元（含21,500万元）调整为不超过40,000万元（含40,000万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。

公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

1、调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币21,500万元（含21,500万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）募集资金用途

1、调整前：

本次发行募集资金总额预计不超过21,500.00万元（含21,500.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

其中，宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目，分别为血液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目，两个子项目的投资总额和募集资金拟投入金额分别如下：

单位：万元

若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司可按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、调整后：

本次发行募集资金总额预计不超过40,000万元（含40,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

其中，宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目，分别为血液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目，两个子项目的投资总额和募集资金拟投入金额分别如下：

单位：万元

若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司可按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况

和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会逐项表决。

三、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，公司独立董事对本项议案发表了独立意见。详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订，公司独立董事对本项议案发表了独立意见。详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》进行了相应修订，公司独立董事对本项议案发表了独立意见。详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订

稿）》。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》进行了相应修订。详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

七、 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年3月2日下午14: 40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2020年2月14日