广东宝莱特医用科技股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的公告

一、融资租赁及担保情况概述

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）开展融资租赁交易，融资金额为1,300万元，融资期限不超过36个月。同时，同意公司作为担保人，为公司控股子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司以融资租赁方式向出租人申请的分别为人民币700万元、人民币1,000万元融资提供连带责任保证担保。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额合计不超过人民币3,000万元，融资期限分别不超过36个月，以上融资租赁及担保具体事宜最终以签订的合同或协议为准。董事会同意本次融资租赁交易并提供担保的事项。公司与国药控股进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

公司名称： 国药控股（中国）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000329541574W

住所： 中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

法定代表人：李智明

公司类型： 有限责任公司

注册资本： 250000万元人民币

成立日期： 2015年2月6日经营范围： 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、被担保人基本情况

1、公司名称：天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司

统一社会信用代码：91120116732832080J住所：天津市华苑产业区鑫茂科技园AB座二层B单元法定代表人：廖伟公司类型：有限责任公司成立日期：2001年12月28日经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；医疗器械制造（经营范围以医疗器械生产许可证为准）；水处理盐制剂（树脂再生剂）生产销售；货物和技术进出口业务，普通货物运输。（以上经营范围涉及行业许可的凭证许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定是按规定执行。）（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司直接持有挚信鸿达60%股权，间接持有40%股权。截至2019年6月30日，挚信鸿达资产总额为8,549.57万元人民币，负债总额为2,056.14万元人民币，净资产为6,493.43万元人民币，营业收入为5,123.18万元人民币，净利润为321.31万元人民币。以上财务数据未经审计。

2、公司名称： 辽宁恒信生物科技有限公司

统一社会信用代码：91211303768319756R住所：朝阳开发区龙泉大街一段15号法定代表人：付建伟公司类型： 有限责任公司（法人独资）成立日期： 2004年11月22日经营范围： 生物技术产品开发、研制、生产及销售（涉及许可经营的项目凭许可证经营）；Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备生产销售。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有恒信生物100%股权。

截至2019年6月30日，资产总额为8,407万元人民币，负债总额为1,653万元人民币，净资产为6,754万元人民币，营业收入为3,354万元人民币，净利润为732万元人民币。以上财务数据未经审计。

四、融资租赁主要内容

1、租赁物：设备资产

2、实际融资资金：不超过人民币3,000万元

3、租赁期限：不超过36个月

4、租赁方式：售后回租赁

公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响

本次公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、董事会意见

公司董事会公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额为1,300万元，融资期限不超过36个月。同时，同意公司作为担保人，为公司控股子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司以融资租赁方式向出租人申请的分别为人民币700万元、人民币1,000万元融资提供连带责任保证担保。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额合计不超过人民币3,000万元，融资期限分别不超过36个月，以上融资租赁及担保具体事宜最终以签订的合同或协议为准。董事会同意本次融资租赁交易并提供担保的事项。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次融资租赁并提供担保事项发表了独立意见，认为：本次

开展融资租赁业务，能进一步拓宽融资渠道、提高融资效率，同时有利于优化公司资金结构，盘活公司现有资产，满足日常经营需要；公司此次为挚信鸿达及恒信生物开展融资租赁提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次融资租赁交易并提供担保的事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次为挚信鸿达及恒信生物开展融资租赁提供担保后，公司累计对外担保总额为23,200万元，其占公司最近一期经审计净资产的

41.27%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

九、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2019年9月26日