广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第三十一次会议，会议通知于2019年8月13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）》的议案

为了做强做大公司在血液净化领域的产业链布局，公司董事会同意公司以自有资金10,000万元，投资设立全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2019年8月16日