广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议通知于2019年6月20日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财》的议案

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，董事会同意公司根据经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金不超过人民币 15,000 万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

董事会同意授权公司董事长兼总裁燕金元先生，全权代表公司实施上述事项，包括但不限于理财产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于利用自有资金开展委托理财的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2019年6月24日