广东宝莱特医用科技股份有限公司关于解除为子公司提供担保的公告

一、担保背景概述

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案》，同意公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）在中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为24个月。

2、公司于2017年11月30日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申宝医疗提供担保的议案》，同意公司全资子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）在中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为24个月。

二、解除担保情况

近日，公司接到中国民生银行股份有限公司珠海分行的通知，宝瑞医疗和申宝医疗上述贷款合同到期，宝瑞医疗和申宝医疗已经全部清偿贷款，公司对上述贷款的连带担保责任已经解除。

公司于2018年12月3日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于解除为子公司提供担保的议案》，同意公司解除对控股子公司宝瑞医疗、全资子公司申宝医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行各申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对宝瑞医疗、申宝医疗的上述担保事项履行担保义务。

三、董事会意见

公司董事会同意公司解除对控股子公司宝瑞医疗、全资子公司申宝医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行各申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对宝瑞医疗、申宝医疗的上述担保事项履行担保义务。

四、监事会意见

公司监事会一致认为，公司解除对控股子公司宝瑞医疗、全资子公司申宝医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行各申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用担保，公司解除上述担保事项，不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次解除担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次解除担保事项发表了独立意见，认为：公司解除对控股子公司宝瑞医疗、全资子公司申宝医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行各申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对宝瑞医疗、申宝医疗的上述担保事项履行担保义务，本次解除担保事项不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司解除上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，本次担保解除之后，公司累计对外担保总额为20,000万元，其占公司最近一期经审计净资产的39.56%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

八、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议；

2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2018年12月3日