广东宝莱特医用科技股份有限公司关于延长对全资子公司提供担保期限的公告

一、担保概况

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月10日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）在平安银行股份有限公司珠海银桦支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自2015年10月10日起至2016年12月31日止。

公司于2016年9月5日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于延长对控股子公司提供担保期限的议案》，同意公司子公司申宝医疗向平安银行股份有限公司珠海银桦支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保，期限由2016年12月31日延长至2018年12月31日。

具体内容详见2015年10月10日、2016年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据申宝医疗担保额度使用情况以及上述担保期限即将到期，公司于2018年8月29日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于延长对全资子公司提供担保期限的公告》，同意公司为全资子公司申宝医疗向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币3,000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在

批准的担保额度内处理申宝医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：珠海市申宝医疗器械有限公司注册号：914404003453817266住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层622房P单元法定代表人：周国军公司类型：其他有限责任公司成立日期：2015年6月23日经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材。Ⅱ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材。

与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有申宝医疗100%股权。财务数据：截至2018年6月30日，申宝医疗资产总额为6,510.66万元人民币，净资产为2,668.96万元人民币，营业收入为3,816.27万元人民币，净利润为184.21万元人民币。以上财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司董事会同意公司全资子公司申宝医疗向平安银行股份有限公司珠海分

行申请本金金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

四、监事会意见

公司监事会一致认为，公司全资子公司申宝医疗，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对申宝医疗的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：申宝医疗经营状况良好，偿债能力较强，为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意申宝医疗向平安银行股份有限公司珠海分行申请本金金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司本次延长对全资子公司提供担保期限后，公司累计对外担保总额为21,500万元，其占公司最近一期经审计净资产的42.53%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日