广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议通知于2018年8月19日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》的议案

全体董事一致认为公司《2018年半年度报告及摘要》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年半年度报告及摘要》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）二、 审议通过了《关于延长对全资子公司提供担保期限的议案》

公司董事会同意公司全资子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）向平安银行股份有限公司珠海分行申请本金金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理申宝医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于延长对全资子公司提供担保期限的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会2018年8月29日