广东宝莱特医用科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议于2025年6月6日（星期五）下午14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月6日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东86人，代表股份78,280,055股，占公司有表决权股份总数的29.9230％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份77,360,506股，占公司有表决权
股份总数的29.5715％。 通过网络投票的股东79人，代表股份919,549股，占公司有表决权股份总数的0.3515％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份919,749股，占公司有表决权股份总数的0.3516％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份919,549股，占公司有表决权股份总数的0.3515％。注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为264,575,527股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为261,604,927股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：
1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意77,911,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5286％；反对272,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3475％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意550,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8804％；反对272,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5733％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5464％。
该提案获得通过。
2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意77,911,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5286％；反对272,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3475％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意550,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8804％；反对272,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5733％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5464％。该提案获得通过。
3、关于《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意77,911,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5286％；反对272,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3475％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意550,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8804％；反对272,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5733％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5464％。该提案获得通过。
4、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意77,911,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5286％；反对272,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3475％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意550,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8804％；反对272,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5733％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5464％。该提案获得通过。
5、关于公司2024年度利润分配预案的议案
表决结果：同意77,804,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3920％；反对430,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5505％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意443,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2522％；反对430,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8552％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8926％。该提案获得通过。
6、关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案
表决结果：同意77,905,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5216％；反对277,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3548％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1237％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意545,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2824％；反对277,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1930％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5246％。
该提案获得通过。
7、关于公司2025年度监事薪酬的议案
表决结果： 同意77,778,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3592％；反对404,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5171％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1237％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意418,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4634％；反对404,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0120％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5246％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、郭沛翔律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2025年6月6日