证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-042债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2025年5月15日以口头、直接送达等方式通知了全体董事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场、通讯相结合方式。现场会议于2025年5月15日(星期四)下午16:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

9、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。10、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

13、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

15、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

16、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

17、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。

18、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

19、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

20、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

公司本次修订后的制度《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《重大信息内部保密制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《印章管理制度》、《总经理工作细则》、《控股子公司管理制度》及新增制度《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2025年5月15日