证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-021
冠昊生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年4月19日下午15:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年4月7日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一） 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。
（二） 审议通过《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2022年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2022
年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公司2022年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》2022年度公司实现营业收入37,728.50万元，较去年同期下降22.84%；营业利润为-29,204.20万元，较去年同期下降458.09%；利润总额为-29,258.36万元，较去年同期下降456.57%；归属上市公司股东的净利润为-30,783.67万元，较去年同期下降517.76%。公司2022年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2022年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
《2022年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司监事会对董事会编制的《2022年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五） 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-307,836,656.76元，母公司2022年度实现净利润-219,071,280.70元，减本期提取的法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-65,421,980.87元，截至2022年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-103,014,689.29元，合并报表实际可供股东分配利润-373,258,637.63元。报告期内，鉴于公司截至2022年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会提出的2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明》
公司编制了《2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《冠昊生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
经监事会审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资
金的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。监事会经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司2022年度计提减值准备的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内2022年度末的各类资产进行评估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度计提减值准备的公告》。监事会经审核，认为本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》2023年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
监事会经审核，认为公司根据日常生产、经营的需要，对2023年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十） 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2023年第一季度的经营情况，并编制了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一） 审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
2023年4月20日