证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-015

冠昊生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会更正补充公告

一、 股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2. 股东大会的召开时间：2021年3月30日（星期五）下午14:30

3. 股权登记日：2021年3月23日

二、 更正补充事项涉及的具体内容

公司于2021年3月9日发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，本次股东大会 “附件一：网络投票的程序 1.投票代码与投票简称”中“股东投票代码”有所变更，具体情况如下：

原股东大会通知内容：股东投票代码：365238

现变更为：股东投票代码：350238

除了上述更正补充事项外，公司于2021年3月9日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2021年3月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：股东投票代码：350238；投票简称：冠昊投票；

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月30日上午9:15，结束时间为2021年3月30日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司2020年年度股东大会 并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打“√”；如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 托人持有股数：

被委托人(签名)：

被委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件三：

冠昊生物科技股份有限公司2020年年度股东大会参会股东登记表

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。