证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2020-029

冠昊生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年4月23日上午11:00在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2020年4月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司<2019年年度报告全文>及其摘要》

公司《2019年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公

司2019年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业收入43,788.65万元，较去年同期下降4.49%；营业利润为-48,685.75万元，较去年同期下降1220.7%；利润总额为-48,487.78万元，较去年同期下降1031.24%；归属上市公司股东的净利润为-46,532.98万元，较去年同期下降1117.19%。公司2019年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2019年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2019年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-465,329,816.63元，母公司2019年度实现净利润-243,713,097.18元，减本期提取的法定盈余公积0元，加上年初未分配利润

249,777,707.49元，截至2019年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为6,064,610.31元，合并报表实际可供股东分配利润-179,209,348.67元。鉴于公司截至2019年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会提出的2019年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》经监事会审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立了完善的《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

监事会经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能

按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司编制并经董事会审议通过的《2020年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会

2020年4月25日