证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2020-013
冠昊生物科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年2月26日上午10:00以现场会议结合通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司已进行董事会换届选举，经第四届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意，公司董事会提名郑学宝先生、赵军会女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。非独立董事的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
1. 选举郑学宝先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
2. 选举赵军会女士为第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
通过增补以上两位非独立董事候选人，公司董事会提名的第五届董事会非独
立董事候选人为张永明先生、徐斌先生、孙峰女士、刘亚娟女士、郑学宝先生、赵军会女士。公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司已进行董事会换届选举，经第四届董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人对提名的明确同意，公司董事会提名廖文义先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
1. 选举廖文义先生为第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
通过增补以上非独立董事候选人后，公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人为黄健柏先生、韩俊梅女士、廖文义先生。经第四届董事会第二十一次会议提名的独立董事候选人郑学宝先生不再作为独立董事候选人。
独立董事候选人廖文义先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。
三、审议通过《关于变更召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》
公司已于2020年2月25日披露《关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知》，公司董事会拟定于2020年3月13日召开2020年第一次临时股东大会，现对股东大会通知中的相关内容进行补充更正。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2020年2月27日
附件：
公司第五届董事会非独立董事候选人简历郑学宝先生：1964年出生，中国国籍，中医学博士，中国人民大学人力资源管理方向博士后，中医疑难杂症与养生保健专家，广东省科普讲师团专家，广东“十大科学传播达人”提名人。现为广州中医药大学教授、博导、博士后合作导师，广州中医药大学国医堂首席专家、高级中医“治未病”养生保健院首席专家。兼任中国中西医结合学会常委，中国民族医药学会健康科普学会副会长，广东中西医结合学会副会长，广东省健康科普联盟执行主席。
郑学宝先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。赵军会女士：1976年7月出生，工商管理硕士。自2006年9月至今历任本公司人事行政经理、证券事务代表、风控总监、内审负责人；兼任冠昊生命健康科技园有限公司监事、北昊干细胞与再生医学研究院监事、珠海市祥乐医疗器械有限公司监事、北京宏冠再生医学科技有限公司董事、广州天佑北昊生物科技有限公司董事。广州市内部审计协会理事、常务理事。最近五年均任职于本公司。
赵军会女士持有公司股份15,000股，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司第五届董事会独立董事候选人简历廖文义先生：1962年出生，中国国籍，经济学硕士研究生学历。曾在湖南大学金融专业在湖南大学和广东金融学院担任助教、讲师和副教授、科研处处长、副校长，中国人民银行广东省分行办公室主任、人行广州分行营业管理部副主任、人行东莞分行副行长、人行阳江分行行长、外管局长、中国银监会阳江分局筹备组组长，广东银监局城巿商业银行监管处处长、广西银监局副局长、党委委员（副厅级）；广东南粤银行总行副行长（行长级）、执行董事等职务。现任深圳前海大数金融服务有限公司党委副书记、大数新金融研究院执行院长；桂林银行独立董事（风险与关联交易管理委员会主任、薪酬与提名委员会主任、战略发展委员会委员）；广东鹤山农商银行独立董事(风险与关联交易管理委员会主任）；广东恒健控股有限公司外部董事。不仅有在金融院校、人民银行宏观调控部门、中国银保监会银行监管部门、商业银行业务经营管理和大型国企资本运作平台、金融科技大数据风险管理的工作经历，而且有着金融行业丰富的理论和实践经验。
廖文义先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。