证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2020-015
冠昊生物科技股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会更正补充公告
一、股东大会的基本情况
1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召开时间：2020年3月13日（星期五）下午14:30
3. 股权登记日：2020年3月6日
二、更正补充事项涉及的具体内容
公司于2020年2月25日发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，由于对审议事项进行了补充和变更，原股东大会通知中“二、会议审议事项”的子议案、“三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表”、“附件一表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表”、“附件二 授权委托书”有所更正补充，具体情况如下：
1. 原股东大会通知内容：
“二、会议审议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事；
1.2 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事；
1.3 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事；
1.4 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事。
2. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事；
2.2 选举郑学宝先生为第五届董事会独立董事；
2.3 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事。
3. 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事；
3.2 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事。”
现补充变更为：
“二、会议审议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事；
1.2 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事；
1.3 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事；
1.4 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事；
1.5 选举郑学宝先生为第五届董事会非独立董事；
1.6 选举赵军会女士为第五届董事会非独立董事。
2. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事；
2.2 选举廖文义先生为第五届董事会独立董事；
2.3 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事。
3. 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事；
3.2 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事。”
2. 原股东大会通知内容：
“三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选4人 |
| 1.01 | 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举郑学宝先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
现补充变更为：
“三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选6人 |
| 1.01 | 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举郑学宝先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举赵军会女士为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举廖文义先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
备注：附件一：《参加网络投票的具体操作流程表》中的“表一：股东大会议案对应‘议案编码’一览表”同上表做相应修改。
3. 补充更正后的“附件二《授权委托书》”见附件。
三、除了上述更正补充事项外，公司于2019年2月25日公告的原股东大会通知事项不变。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2020年2月27日
附件二：
授权委托书冠昊生物科技股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会 并代为行使表决权。
我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选6人 | |
| 1.01 | 选举张永明先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举徐斌先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举孙峰女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举刘亚娟女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举郑学宝先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举赵军会女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 | |
| 2.01 | 选举黄健柏先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举廖文义先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举韩俊梅女士为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 | |
| 3.01 | 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
注：1、上述议案均采用累积投票制表决。2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 托人持有股数：
被委托人(签名)：
被委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。
②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。