冠昊生物科技股份有限公司关于公司换届选举董事的变更公告
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司于2020年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》,于2020年2月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于变更公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。变更前的第五届董事会非独立董事候选人为张永明先生、徐斌先生、孙峰女士、刘亚娟女士;变更前的第五届董事会独立董事候选人为黄健柏先生、郑学宝先生、韩俊梅女士。
变更后的第五届董事会非独立董事候选人为张永明先生、徐斌先生、孙峰女士、刘亚娟女士、郑学宝先生、赵军会女士;变更后的第五届董事会独立董事候选人为黄健柏先生、廖文义先生、韩俊梅女士。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格,现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人除廖文义先生外均已经取得独立董事资格证书,廖文义先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年第
一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2020年2月27日