冠昊生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2020年2月24日上午10:30以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举，在征得被提名人对提名的明确同意后，公司监事会提名田丹女士、赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人的简历详见附件。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1. 选举田丹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 选举赵剑翼先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议，股东大会审议通过后，上

述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会2020年2月25日

附件：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

田丹女士：1985年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中国注册会计师（非执业会员）。2008年9月至2015年3月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015年3月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。

田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

赵剑翼先生：1992年2月出生，毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。2016年5月至2017年7月，在加拿大百德威尔商业投资咨询公司担任投资顾问负责人；2017年10月至2019年12月曾任职于广州百尼夫生物科技有限公司，担任总经理助理一职；2020年1月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任董事长秘书职务。

赵剑翼先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。